মঙ্গলবার 28 সেপ্টেম্বর 2021 - 5:56:07 রাত

CBUAE লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং নিষেধাজ্ঞা স্ক্রিনিংয়ের জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে


আবু ধাবি, 13 সেপ্টেম্বর, 2021 (ডব্লিউএএম) - সংযুক্ত আরব আমিরাতের সেন্ট্রাল ব্যাংক (CBUAE) তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (LFIs) জন্য লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং নিষেধাজ্ঞা স্ক্রিনিং সংক্রান্ত একটি নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকার লক্ষ্য হল এলএফআই দ্বারা তাদের বিধিবদ্ধ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসের অর্থায়নের (এএমএল/সিএফটি) বাধ্যবাধকতা মোকাবেলা করে বোঝাপড়া এবং কার্যকর বাস্তবায়ন। এলএফআই তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি, নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতিগুলি বিকাশ করতে বাধ্য যা তাদের ব্যবসার প্রকৃতি এবং আকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা তাদের সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট দ্বারা অনুমোদিত হয়, যাতে তারা তাদের চিহ্নিত মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদী ঝুঁকির অর্থায়ন পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। উপরন্তু, এলএফআইরা তাদের লেনদেন বা প্রবেশের আগে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং এর প্রাসঙ্গিক কমিটি (ইউএন একত্রিত তালিকা) বা সংযুক্ত আরব আমিরাতের মন্ত্রিসভা (সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্থানীয় সন্ত্রাসবাদী তালিকা) দ্বারা জারি করা তালিকায় তাদের ডেটাবেস এবং লেনদেন নিয়মিতভাবে স্ক্রিন করতে বাধ্য, কোনও ক্লায়েন্টের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলে, তা সে ব্যক্তি বা কর্পোরেট। নির্দেশনায় নির্ধারিত হিসাবে, এলএফআই কার্যকর লেনদেন পর্যবেক্ষণ এবং অনুমোদন স্ক্রীনিং প্রোগ্রাম স্থাপন করা এবং বজায় রাখা উচিত যার মধ্যে একটি ভাল-ক্যালিব্রেটেড ঝুঁকি-ভিত্তিক কাঠামো, তাদের কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা এবং তাদের বোর্ডের সক্রিয় তত্ত্বাবধান রয়েছে। নির্দেশিকা দেখতে, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত লিঙ্কে ক্লিক করুন: https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft.

অনুবাদ: এম. বর।

WAM/Bengali