বুধবার 29 জুন 2022 - 11:34:36 সকালে

জালিয়াতি, মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে 79 জন দোষী সাব্যস্ত


আবু ধাবি, 22 মে, 2022 (ডব্লিউএএম) - আবু ধাবি ফৌজদারি আদালত, যা অর্থ পাচার এবং কর ফাঁকির অপরাধের এখতিয়ার রয়েছে, একটি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, যার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তার 79 জন লোক রয়েছে, যারা একটি চীনা ওয়েবসাইটের জাল ইউআরএল (ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটার) ব্যবহার করে ইন্টারনেট জালিয়াতিতে বিশেষজ্ঞ ছিল। সিকিউরিটিজ ব্রোকারেজ এবং ট্রেডিং পরিষেবা প্রদান করা এবং প্রাপ্ত অর্থের উত্স গোপন করার জন্য অর্থ পাচারের অপরাধ করার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগের মূল্য অনুপযুক্ত করার লক্ষ্যে তাদের শিকারকে সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করার জন্য প্রতারণা ব্যবহার করে। আদালত, উপস্থিতিতে, 66 জন আসামীর বিরুদ্ধে এবং অনুপস্থিতিতে, 13 জনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে যারা একই অপরাধমূলক উদ্যোগের অংশ ছিল, যার মধ্যে 72 জন চীনা নাগরিক, একজন জর্ডানিয়ান, দুই নাইজেরিয়ান, দুই ক্যামেরুনিয়ান, একজন উগান্ডার এবং একজন কেনিয়ান অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাদের সাজা দিয়েছে। তিন থেকে 15 বছরের কারাদণ্ড এবং তাদের নিজ নিজ সাজা ভোগ করার পর দেশ থেকে নির্বাসন, এবং প্রত্যেক অভিযুক্তের জন্য AED 200,000 থেকে 10,000,000 পর্যন্ত জরিমানা, অভিযুক্তদের কাছ থেকে জব্দ করা সমস্ত তহবিল বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাজেয়াপ্ত করা , রিয়েল এস্টেট, গাড়ি, কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ঘড়ি এবং গয়না। মামলার বিশদ বিবরণের সাথে, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা জালিয়াতির অভিপ্রায়ে অন্যদের অন্তর্গত একটি কাল্পনিক ঠিকানা ব্যবহার করে সিকিউরিটিজ ট্রেডিংয়ে বিশেষায়িত একটি চীন ভিত্তিক ওয়েবসাইটের ইন্টারনেট প্রোটোকলের সাথে কারসাজি করার জন্য অন্য অজানা অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে মেলামেশায় জড়িত ছিল। ভুক্তভোগীদের যারা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করার জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিল, এবং এইভাবে তাদের তহবিল অনুপযুক্ত করা হয়েছিল, এই অর্থের উৎস সম্পর্কে সত্য গোপন করার জন্য অর্থ পাচারের অপরাধের কমিশন দ্বারা অনুসরণ করা তথ্য। অনুবাদ: এম.বর। http://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/Bengali