সোমবার 15 আগষ্ট 2022 - 10:45:11 সকালে

CBUAE লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের ঝুঁকির বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করেছে


আবু ধাবি, 2 আগষ্ট, 2022 (WAM) -- UAE এর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক (CBUAE) তার লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির (LFIs) জন্য রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের (PEPs) সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলির বিষয়ে অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের (AML/CFT) নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে। নির্দেশিকা LFIs-এর ঝুঁকি বোঝা এবং তাদের বিধিবদ্ধ AML/CFT বাধ্যবাধকতাগুলির কার্যকর বাস্তবায়নে সহায়তা করবে এবং আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) মানগুলিকে বিবেচনা করবে। নির্দেশিকাটির জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এক মাসের মধ্যে তার প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি প্রদর্শন করতে হবে। যে গ্রাহকরা PEP এবং PEP এর সাথে লেনদেন করে তারা LFIs কে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অবৈধ অর্থায়নের উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই PEP এবং তাদের সরাসরি পরিবারের সদস্য বা ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের জন্য নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক যথাযথ পরিশ্রমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমস্ত গ্রাহকদের জন্য প্রয়োজনীয় মানসম্মত গ্রাহকের যথাযথ পরিশ্রমের পাশাপাশি। নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে, PEP-কে পরিষেবা প্রদানকারী LFI-গুলিকে অবশ্যই ঝুঁকি-ভিত্তিক নীতিগুলি তৈরি করতে হবে যাতে তারা ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করার আগে PEP বা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের যথাযথভাবে চিহ্নিত করে এবং গ্রাহকের উপযুক্ত পরিশ্রমের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করে। তাদের অবশ্যই ব্যবসায়িক সম্পর্কের চলমান পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করতে হবে। এছাড়াও, LFIsদের অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কার্যকলাপের ধরণ সনাক্ত করার জন্য সজ্জিত লেনদেন পর্যবেক্ষণ সিস্টেম বজায় রাখা উচিত এবং "goAML" পোর্টাল ব্যবহার করে UAE-এর আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটে অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন বা ফৌজদারি অপরাধের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও আচরণের রিপোর্ট করা উচিত। CBUAE-এর গভর্নর Khaled Mohamed Balamaবলেছেন, "আমরা নিশ্চিত করতে আগ্রহী যে সমস্ত LFIs প্রাসঙ্গিক AML/CFT ঝুঁকি কমাতে এবং UAE আর্থিক ব্যবস্থাকে অবৈধ কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্বগুলি ব্যাপকভাবে বুঝতে পারে৷ এই নির্দেশিকা LFIsকে আরও প্রয়োজনীয়তা প্রদান করে৷ এবং মানি লন্ডারিং-বিরোধী থাকার জন্য রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করার আগে এবং পরে তাদের অবশ্যই পূরণ করতে হবে।"

তিনি বলেছেন, "আমরা অনুরূপ নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকা জারি করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব, অর্থপাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মানগুলির সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের আর্থিক ব্যবস্থার দক্ষতা এবং দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য।"

অনুবাদ - এম. বর http://wam.ae/en/details/1395303071333

WAM/Bengali