viernes 19 agosto 2022 - 2:45:04 por la mañana

Emiratos Árabes Unidos y Egipto discuten cooperación para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo


EL CAIRO, 4 de agosto de 2022 (WAM) -- Hamid Al Zaabi, Director General de la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (EO AML/CTF), se reunió con Ahmed Khalil, Presidente de la Junta de Síndicos de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Egipto (Egyptian AML/CTF), así como al Juez Hatem Aly, Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la región del Golfo, para discutir los esfuerzos y la coordinación de los EAU y Egipto en ALD /CFT.

Las dos partes revisaron los desarrollos regionales más destacados y la coordinación entre ellos. Esto incluyó una presentación de la Oficina de Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo sobre los pasos clave tomados por los EAU en el desarrollo de un sistema efectivo para combatir el crimen financiero y su asociación con el sector privado.

Además, la Unidad Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Egipto presentó formas de hacer avanzar el sistema nacional y los pasos significativos tomados por la República Árabe de Egipto.

Al Zaabi declaró: "La EO ALD/CFT continúa sus esfuerzos para informar a los socios internacionales y regionales sobre los últimos desarrollos en su plan de acción nacional y proyectos e iniciativas notables en los que estamos trabajando en cooperación con las autoridades relevantes de los EAU para garantizar un marco sostenible para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo".

Continuó: "La comunicación continua con nuestros socios es una de las prioridades de nuestra agenda nacional en la Oficina Ejecutiva. La cooperación internacional y el intercambio de conocimientos están en el centro de los esfuerzos de los EAU para combatir los delitos financieros. La extradición exitosa de sospechosos clave demuestra el compromiso de los EAU compromiso de trabajar con nuestros socios internacionales para perseguir a quienes abusan del sistema financiero. Los EAU ha logrado resultados sobresalientes a través de su enfoque estratégico en la recuperación de activos y la rápida implementación de sanciones financieras específicas".

Al Zaabi agregó: "También somos socios fuertes con Egipto en el financiamiento de la lucha contra el terrorismo, y valoramos la coordinación efectiva con nuestros socios allí".

Khalil declaró que la visita de Al Zaabi y el Dr. Hatem Aly es parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones estratégicas entre los Emiratos Árabes Unidos y Egipto y es un modelo para todas las naciones árabes. Egipto y los Emiratos Árabes Unidos siguen una política para establecer la paz y la estabilidad mientras luchan contra el terrorismo y los delitos financieros.

Hatem Aly dijo: "Damos la bienvenida a la fructífera asociación de los últimos años con las agencias nacionales de los EAU, coordinadas por la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, en el desarrollo de esfuerzos nacionales para investigar y detectar remesas ilícitas y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo a nivel nacional, regional e internacional junto con las entidades pertinentes. Los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países económica y comercialmente fundamentales de la región y del mundo".

Aly agregó: "La OGCCR apoya los esfuerzos de la Oficina Ejecutiva para comunicarse con todas las autoridades competentes de la región para compartir su experiencia en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En este contexto, la visita del Jefe de la Oficina Ejecutiva y un alto La delegación a nivel nacional en El Cairo tiene como objetivo fortalecer la coordinación y la cooperación mientras desarrolla una futura asociación con la UNODC para combatir y prevenir el crimen organizado a nivel nacional, regional e internacional de acuerdo con los estándares de la ONU".

traducido por / samar mohamed reda .

https://wam.ae/en/details/1395303071809

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