martes 04 octubre 2022 - 11:48:39 por la mañana

El tribunal de blanqueo de capitales de Abu Dabi condena a Asim Abdul Rahman Ghafoor por blanqueo de capitales


ABU DHABI, 10 de agosto de 2022 (WAM) -- El Tribunal de Lavado de Dinero y Evasión Fiscal de Abu Dhabi ha condenado a Asim Abdul Rahman Ghafoor, un ciudadano estadounidense, por cometer delitos de lavado de dinero vinculados a una operación de evasión fiscal con sede en Estados Unidos. El tribunal dictaminó en su presencia revocar la sentencia de prisión emitida anteriormente y apeló el veredicto de una multa de 5 millones de AED, así como la confiscación de los fondos vinculados al crimen y su deportación de los Emiratos Árabes Unidos.

El caso se inició luego de una solicitud de asistencia recibida de las autoridades de EE. UU. con respecto a su investigación sobre la participación del acusado en evasión de impuestos y transferencias de dinero sospechosas en un intento de ocultar los medios ilegales por los cuales se adquirieron los fondos. Las autoridades estadounidenses también solicitaron un examen de las cuentas bancarias del acusado a través de las cuales recibió transferencias de los fondos en cuestión.

La Fiscalía de Abu Dhabi inició sus procedimientos para implementar la solicitud de asistencia judicial y verificar la naturaleza de las transacciones financieras relacionadas con esas cuentas y transferencias bancarias, en coordinación con las autoridades correspondientes, ya que se encontró que hubo un delito de lavado de dinero. ocurrida en el país, por la realización por parte de los imputados de transferencias internacionales de dinero sin acreditar su procedencia.

El Ministerio Público ordenó la remisión del caso al Tribunal de Blanqueo de Dinero y Evasión Fiscal de Abu Dabi, que dictó la sentencia anterior de tres años de prisión y una multa de 3 millones de AED, seguida de la deportación.

El imputado tiene derecho a apelar la sentencia dictada dentro del plazo señalado por la ley.

traducido por/ samar mohamed reda .

http://wam.ae/en/details/1395303073544

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