دوشنبه 27 ژون 2022 - 4:34:53 بعد از ظهر

79 نفر به اتهام کلاهبرداری، پولشویی محکوم شدند


ابوظبی_ 22 مه 2022 ( وام )_ - دادگاه کیفری ابوظبی که صلاحیت رسیدگی به جرایم پولشویی و فرار مالیاتی را دارد، یک گروه جنایتکار سازمان یافته متشکل از 79 نفر از ملیت های مختلف را که متخصص در کلاهبرداری اینترنتی با استفاده از URL های جعلی (Uniform Resource Locators) یک چینی بودند، مجرم شناخته است.

وب سایت ارائه دهنده خدمات کارگزاری و معاملات اوراق بهادار و استفاده از فریب برای ترغیب قربانیان خود به سرمایه گذاری در اوراق بهادار با هدف تصاحب ارزش سرمایه گذاری خود علاوه بر ارتکاب جرم پولشویی به منظور کتمان منبع مبالغ دریافتی است دادگاه در حضور 66 متهم و در غیابی 13 متهم دیگر که بخشی از همان شرکت جنایی بودند که شامل 72 شهروند چینی، یک اردنی، دو نیجریه ای، دو کامرونی، یک اوگاندا و یک کنیایی بودند، حکم صادر کرد. به حبس از سه تا 15 سال همراه با اخراج از کشور پس از گذراندن دوران محکومیت خود، و جزای نقدی از 200000 تا 10000000 درهم برای هر متهم با ضبط کلیه وجوه ضبط شده از متهم و همچنین ضبط موجودی بانکی آنها. ، املاک و مستغلات، اتومبیل، کامپیوتر، تلفن همراه، ساعت و جواهرات است با توجه به جزییات پرونده، متهمان در ارتباط با یک متهم ناشناس دیگر به قصد کلاهبرداری در پروتکل‌های اینترنتی یک وب‌سایت تخصصی معاملات اوراق بهادار مستقر در چین با استفاده از آدرس ساختگی متعلق به دیگران دستکاری کردند.

قربانیانی که فریب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و در نتیجه تصاحب وجوه آن‌ها را می‌دادند، حقایقی که با ارتکاب جرایم پولشویی به منظور پنهان کردن حقیقت در مورد منبع این درآمدها دنبال شد.

وام/ نعمه سمیر.

http://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/Persian