جمعه 02 دسامبر 2022 - 9:45:20 صبح

کمیته فرعی مشارکت خصوصی و دولتی اولین مقاله مشاوره عمومی علیه جرایم مالی را منتشر می کند

  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة
  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة

ابوظبی، 22 نوامبر 2022 (وام) -- کمیته فرعی مشارکت عمومی و خصوصی امارات متحده عربی (PPPSC) اولین مقاله مشاوره عمومی خود را در مورد رویکرد نظارتی برای به اشتراک گذاری اطلاعات استراتژیک بین بخش عمومی و خصوصی منتشر کرده است.

کمیته فرعی مشارکت عمومی و خصوصی امارات متحده عربی توسط کمیته ملی مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی سازمان های غیرقانونی (NAMLCFTC) و توسط دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (EO AML/CTF) ایجاد شده است.

این یک ابتکار پیشگام است که هدف آن گرد هم آوردن سازمان های دولتی مرتبط و بخش خصوصی است. وظیفه آن مشاوره با موسسات مالی و مشاغل و حرفه های غیر مالی تعیین شده (DNFBPs) از بخش خصوصی برای توسعه بهترین شیوه ها و به اشتراک گذاری اطلاعات، راهنمایی و تخصص در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​اشاعه تامین مالی است.

خالد محمد بالاما، رئیس بانک مرکزی امارات متحده عربی و رئیس NAMLCFTC، خاطرنشان کرد که تأسیس PPPSC توسط امارات - که اولین در نوع خود در منطقه است - نشان دهنده تعهد تزلزل ناپذیر برای محافظت از یکپارچگی است. سیستم مالی جهانی با همکاری بخش خصوصی

او توضیح داد: «PPPSC امارات متحده عربی یک مدل ترکیبی منحصربه‌فرد است، زیرا سازمان‌های دولتی مربوطه را با مؤسسات مالی و مشاغل و حرفه‌های غیر مالی تعیین‌شده (DNFBPs) در بخش خصوصی گرد هم می‌آورد. PPPها امروزه در مبارزه مؤثر با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه نقش اساسی دارند.

"آنها برای تقویت شناسایی و اختلال در شبکه های جرایم مالی طراحی شده اند و روش های مبتنی بر اطلاعات را ارائه می دهند که از سود و منابع غیرقانونی مجرمان جلوگیری می کند. کمک‌های بخش خصوصی ما در تلاش‌های امارات متحده عربی برای ایجاد یک سیستم AML/CFT/CPF پایدار و در سطح جهانی مؤثر است.»

حمید سعید الذابی، مدیرکل دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، بر اهمیت نقش بخش خصوصی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: «بخش خصوصی در امارات متحده عربی یک شریک استراتژیک کلیدی در همه بخش‌ها است و تلاش‌های ما برای ارتقای یک سیستم مالی سالم و فعالیت‌های اقتصادی بدون باقی ماندن بخش خصوصی در قلب این طرح‌ها محقق نمی‌شود. در اینجا در دفتر اجرایی، ما یک استراتژی یکپارچه برای تعامل با بخش خصوصی از تمام بخش‌های تجاری مرتبط ایجاد کرده‌ایم.»

محمد شالو، رئیس PPPSC و مدیر ارتباطات و مشارکت های استراتژیک در دفتر اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از این مقاله مشاوره به عنوان گامی برجسته در مبارزه امارات با جرایم مالی استقبال کرد.

شالو اظهار داشت: "امارات متحده عربی قصد دارد یک رویکرد نظارتی ایجاد کند که با ایجاد یک پلتفرم دیجیتال امن اختصاصی امکان اشتراک گذاری اطلاعات را افزایش می دهد و از اطلاعات استراتژیک به اطلاعات عملیاتی تر گسترش می دهد. این جعبه ابزار نظارتی پیشرفته به نهادهای خصوصی و عمومی اجازه می‌دهد تا درک خود را از دامنه و وسعت جریان‌های پول غیرقانونی افزایش دهند.»

PPPSC اقدامات کلیدی عملکردی را برای گروه‌های کاری مرتبط و گروه‌های کاری تحت نظارت خود ایجاد خواهد کرد و پیشرفت را دنبال می‌کند تا اطمینان حاصل شود که همکاری بین بخش‌های دولتی و خصوصی به گسترش ادامه می‌یابد.

هدف امارات متحده عربی یک رویکرد نظارتی است که با ایجاد یک پلت فرم دیجیتال ایمن اختصاصی، امکان اشتراک گذاری اطلاعات را افزایش می دهد. این جعبه ابزار نظارتی پیشرفته، نهادهای خصوصی و دولتی را قادر می سازد تا آگاهی خود را از دامنه جریان های پول غیرقانونی افزایش دهند.

برای خدمت به این اهداف، PPPSC در جلسه افتتاحیه در آگوست 2021 موافقت کرد که چارچوب قانونی برای به اشتراک گذاری اطلاعات و اطلاعات بین بخش های دولتی و خصوصی را پیشنهاد کند. در نتیجه، PPPC یک مقاله مشاوره در مورد یک رویکرد نظارتی تهیه کرد که به اشتراک گذاری رسمی اطلاعات استراتژیک و اطلاعات بین بخش های عمومی و خصوصی با در نظر گرفتن محرمانه بودن، تعهدات حفاظت از داده ها و سایر قوانین اجازه می دهد.

این مقاله مشاوره به دنبال نظرات، پیشنهادات و بازخورد از همه اعضا و ذینفعان مربوطه برای بهبود مفاد پیش نویس شده است.

امارات اصلاحات قابل توجهی را برای مبارزه با جرایم مالی در سال های اخیر انجام داده است و به تقویت رویکرد خود در راستای استانداردهای بین المللی و دستور کار جهانی مبارزه با پولشویی و مقابله با پولشویی ادامه خواهد داد. در ماه های آینده، PPPSC متعهد به توسعه ابزارهای جدید در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه است.

 

حسبن علی

https://wam.ae/en/details/1395303104396