mercredi 29 juin 2022 - 7:56:35 M

79 personnes condamnées pour fraude et blanchiment d'argent


ABOU DHABI, 22 mai 2022 (WAM) – Le tribunal pénal d'Abou Dhabi, qui est compétent pour les délits de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale, a condamné un groupe criminel organisé composé de 79 personnes de différentes nationalités, qui s'est spécialisé dans la fraude sur Internet en utilisant de faux URL (Uniform Resource Locator) d'un site Web chinois offrant des services de courtage et de négociation de titres, et en utilisant la tromperie pour inciter leurs victimes à investir dans des valeurs mobilières, dans le but de s'approprier la valeur de leur investissement, en plus de commettre le crime de blanchiment d'argent afin de dissimuler la source des sommes reçues.

Le tribunal a statué, en présence, contre 66 accusés et, par défaut, contre 13 autres qui faisaient partie de la même entreprise criminelle, dont 72 ressortissants chinois, un Jordanien, deux Nigérians, deux Camerounais, un Ougandais et un Kenyan, les condamnant à des peines de prison allant de trois à 15 ans, avec expulsion du pays après avoir purgé leurs peines respectives, et des amendes allant de 200 000 à 10 000 000 AED pour chaque accusé, avec la confiscation de tous les fonds saisis auprès des accusés, ainsi que la confiscation de leurs soldes bancaires, biens immobiliers, voitures, ordinateurs, téléphones portables, montres et bijoux.

En ce qui concerne les détails de l'affaire, les accusés ont été impliqués, en association avec un autre accusé inconnu, dans la falsification des protocoles Internet d'un site Web basé en Chine et spécialisé dans le commerce des valeurs mobilières, en utilisant une adresse fictive appartenant à d'autres personnes dans l'intention d'escroquer les victimes qui ont été incitées à investir dans des valeurs mobilières, et de s'approprier ainsi leurs fonds, faits qui ont été suivis par la commission de délits de blanchiment d'argent afin de dissimuler la vérité sur la source de ces produits.

Traduit par : Gihane Fawzi.

http://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/French