יום שלישי 19 אוקטובר 2021 - 9:02:40 בבוקר

משרד ההנהלה ל- AML/CTF משתתף בסדנת TFS ברמה גבוהה


אבו דאבי, 18 בספטמבר 2021 (WAM)-המשרד המבצעי לאיסור הלבנת הון ומימון טרור השתתף בסדרת סדנאות של שבוע הקשורות לסנקציות פיננסיות ממוקדות (TFS) במסגרת תפקיד ועדת המשנה של רשות הפיקוח.

גופים ממשלתיים אחרים שישתתפו בהם, כולל משרד ההנהלה של הוועדה לסחורות בכפוף לבקרת יבוא ויצוא ויחידת המודיעין הפיננסי של איחוד האמירויות.

על הסדנה כאחד המשתתפים אמר חמיד אלזאבי, מנכ"ל, "ככלי שימושי ביותר במאבק הקולקטיבי שלנו נגד הלבנת הון ומימון טרור, עיצומים כספיים ממוקדים אינם רק מרכיב מרכזי של הנחיות מועצת הביטחון של האו"ם, אך גם האמצעי המתאים ביותר כדי לבלום את זרימת הכספים הבלתי חוקיים במערכות הפיננסיות המקומיות שלנו. " המגזר הפרטי, כמו גם להבטיח כיצד אנו כקובעי המדיניות יכולים לאכוף את הכללים בצורה מדויקת ויעילה יותר ", הוא הוסיף.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395302971081 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew