יום ראשון 14 אוגוסט 2022 - 1:03:18 אחר הצהריים

איחוד האמירויות, ארה"ב מחזקות את שיתוף הפעולה בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור


וושינגטון הבירה, 4 ביולי 2022 (WAM) - משלחת של איחוד האמירויות ביקרה בוושינגטון הבירה ונפגשה עם גורמים ממשרד האוצר האמריקאי, כולל נציגים מהמשרד למימון טרור ופשעים פיננסיים, הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים ( FinCEN), והמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC).

במהלך הביקור, גורמים רשמיים דנו בשיתוף פעולה הדוק בין איחוד האמירויות לארה"ב בתחום מניעת הלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצת נשק להשמדה המונית.

המשלחת של איחוד האמירויות הדגישה את ההתפתחויות הבולטות ביותר באג'נדה הלאומית של איחוד האמירויות למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור, כמו גם את מאמציה של המדינה להגביר את האפקטיביות של בקרות אלה בשיתוף פעולה עם שותפים בינלאומיים.

במהלך הביקור, חברי המשלחת של איחוד האמירויות דנו ביוזמות אסטרטגיות אחרות, כולל מאמצים להפחתת סיכונים הקשורים לנכסים וירטואליים, סחר בלתי חוקי בחיות בר, וחידוד הערכת הסיכון למימון התפשטות של איחוד האמירויות שהחלה במדינה מוקדם יותר השנה.

המשלחת הדגישה את מאמצי איחוד האמירויות בשותפות פרטית ציבורית והתפתחויות אחרונות, הכוללות התקדמות במסגרת החוקית לשיתוף מידע בין המגזר הציבורי והפרטי כדי להגביר את האפקטיביות של משטר ה-AML/CFT.

בהקשר זה אמר חמיד אל-זעבי, מנכ"ל המשרד המנהל למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, "ארצות הברית של אמריקה היא אחת השותפות האסטרטגיות העיקריות של איחוד האמירויות במלחמה בהלבנת הון, מימון טרור ומימון הפצה. תחום זה, שבו הפשעים הם מורכבים וחוצה יבשות באופיים, דורש רמה גבוהה של תיאום עולמי ושיתוף פעולה עם עמיתים בינלאומיים".

פול אהרן, סגן עוזר ראשי של המשרד למימון טרור ופשעים פיננסיים (TFFC), אמר: "קיבלנו בברכה את משרד ההנהלה של AML/CFT לאוצר כדי להמשיך בשיתוף הפעולה המתמשך שלנו ובמעורבות טכנית".

https://wam.ae/en/details/1395303063267 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew