Senin 27 Juni 2022 - 9:53:52 am

79 Tersangka Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang Didakwa dengan Menggunakan Alamat Palsu Situs Perdagangan Saham


ABU DHABI, 22 Mei (WAM) - Pengadilan Kriminal di Abu Dhabi, yang khusus menyelidiki pencucian uang dan kejahatan penghindaran pajak, telah menghukum kelompok kriminal terorganisir yang terdiri dari 79 orang dari berbagai negara, yang mengkhususkan diri dalam melakukan kejahatan penipuan melalui jaringan informasi menggunakan alamat palsu untuk sebuah situs web untuk perdagangan saham di bursa saham di China, mereka menipu para dealer untuk berinvestasi dalam membeli saham tersebut secara tidak benar dengan tujuan untuk mengambil sejumlah uang, selain melakukan tindak pidana pencucian uang dengan maksud untuk menyembunyikan sumber dari jumlah yang dikumpulkan.

Pengadilan memutuskan 66 terdakwa dan 13 terdakwa dalam organisasi kriminal, termasuk 72 terdakwa dari berbagai negara, menetapkan hukuman bagi mereka dengan hukuman penjara untuk jangka waktu mulai dari 3 hingga 15 tahun dengan deportasi dari UEA setelah menjalani hukuman, dan denda mulai dari 200 ribu hingga 10 juta dirham untuk setiap terdakwa, dengan penyitaan semua dana yang disita dalam kepemilikan terdakwa, serta penyitaan dana cair di rekening mereka, real estat, mobil, komputer, ponsel, jam tangan dan perhiasan.

Rincian kasus dirangkum, para terdakwa yang berpartisipasi dengan orang yang tidak dikenal dengan menyetujui untuk menipu alamat protokol jaringan informasi dari salah satu situs web untuk perdagangan saham di bursa saham di China, menggunakan alamat fiktif milik orang lain dengan niat melakukan tindak pidana penipuan kepada korban melalui pengguna website untuk berinvestasi membeli saham bodong, dengan menggunakan salah satu sarana teknologi informasi, dan dengan demikian menyita sejumlah uang, di samping melakukan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan dan menyamarkan kebenaran dan sumber dari hasil tersebut dengan cara yang tidak sah (ilegal).

Penerjemah: Didek Yustika https://wam.ae/ar/details/1395303049677

WAM/Indonesian