جمعه 24 ستمبر 2021 - 7:08:13 غرمه

سۍ بۍ يو اي اۍ د معاملې نظارت او بندیزونو سکرینینګ په اړه جواز لرونکي مالي ادارو لپاره نوې لارښود خپروي


ابوظهبي ، 13 سپتمبر ، 2021 (وام)-- د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک (سۍ بۍ يو اي اۍ) د دې جواز لرونکي مالي ادارو (ايل ايف ايي) لپاره د راکړې ورکړې څارنې او بندیزونو سکرینینګ په اړه نوې لارښود خپور کړی.د لارښود هدف د ايل ايف ايي لخوا د دوی د منۍ لانډرنګ ضد قانوني او د ترهګرۍ تمویل (اي ايم ايل /سۍ ايف ټۍ) مسؤلیتونو سره مبارزه کې تفاهم او مؤثره پلي کولو ته وده ورکول دي.لارښود د سپتمبر په 13 مه نافذ شوی او ايل ايف ايي ته اړتیا لري چې د ټاکل شوې نیټې څخه په یوه میاشت کې د سۍ بۍ يو اي اۍ اړتیاو سره موافقت څرګند کړي.ايل ايف ايي مکلف دي داخلي پالیسۍ ، کنټرولونه او پروسیژرې رامینځته کړي چې د دوی د سوداګرۍ ماهیت او اندازې سره سم وي چې د دوی لوړ پوړي مدیریت لخوا تصویب شوي ، ترڅو دوی وکولی شي د دوی پیژندل شوي منۍ لانډرنګ او د ترهګرۍ خطرونو تمویل اداره کړي. ايل ايف ايي باید د مشکوکو معاملو او فعالیتونو پیژندلو لپاره شاخصونه هم ځای په ځای کړي ترڅو د متحده اماراتو مالي استخباراتو واحد ته د مشکوک راکړې ورکړې او فعالیت راپورونو یا نورو راپورونو ډولونو ثبت کړي.سربیره پردې ، ايل ايف ايي مکلف دي په منظم ډول خپل ډیټابیسونه او معاملې د نومونو پروړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اړوندو کمیټو (د ملګرو ملتونو جامع لیست) یا د متحده عربي اماراتو کابینې (د متحده عربي اماراتو سیمه ایز ترهګر لیست) لخوا د هرډول معاملې یا ننوتلو دمخه خپاره کړي. د هر پیرودونکي سره سوداګرۍ اړیکې کې ، که دا انفرادي وي یا شرکت.لکه څنګه چې په لارښود کې ټاکل شوي ، ايل ايف ايي باید د مؤثره راکړې ورکړې نظارت او تصویب سکرینینګ برنامې رامینځته او وساتي چې پکې د ښه حساب شوي خطر پراساس چوکاټ ، د دوی کارمندانو روزنه او پوهاوی او د دوی بورډ لخوا فعال نظارت شامل وي. سربیره پردې ، ايل ايف ايي باید د دوی د خطرونو پراساس د دوی د لیږد نظارت او بندیزونو سکرینینګ سیسټمونو دوامداره وده ډاډمن کړي. سیسټمونه ، پشمول د اړوند نظارت او سکرینینګ ماډلونه چې کارول کیږي باید د خپلواک ازموینې ، تایید ، او پلټنې تابع وي.د سۍ بۍ يو اي اۍ والي خالد محمد بالما وویل ، "لکه څنګه چې موږ د متحده عربي اماراتو مالي سیسټم خوندي کولو لپاره د اي ايم ايل /سۍ ايف ټۍ اقداماتو موثریت ته دوام ورکوو ، موږ تمه لرو چې جواز لرونکي مالي ادارې هم خپلې دندې پوره کړي. دا لارښود د کليدي ټکي په توګه کار کوي. د جواز لرونکي مالي ادارو لپاره د حوالې حواله ترڅو د اي ايم ايل /سۍ ايف ټۍ اړتیاو سره د دوی اطاعت تضمین کړي.د لارښود لیدو لپاره ، مهرباني وکړئ لاندې لینک باندې کلیک وکړئ: https://www.centralbank.ae/en/cbuae-amlcft.

ترجمه: ګوهر رحيم http://wam.ae/en/details/1395302969461

WAM/Pashto