چهارشنبه 10 اګست 2022 - 12:52:54 غرمه

سۍ بۍ يو اې اۍ د جواز لرونکي مالي موسسو لپاره د سیاسي پلوه افشا شوي اشخاصو پورې اړوند خطرونو په اړه لارښود خپروي


ابو ظهبي، 2 اګست، 2022 (وام) -- د متحده عربي اماراتو مرکزي بانک (سۍ بۍ يو اې اۍ CBUAE) د منۍ لانډرنګ او د تروریزم تمویل سره د مبارزې (اې ايم ايل/سۍ ايف ټۍ) په اړه د جواز لرونکي مالي موسسو (LFIs ايل ايف ايز) لپاره نوي لارښود خپور کړ. په سیاسي توګه افشا شوي اشخاص ( پۍ اۍ پيزPEPs) پورې اړوند خطرونه.لارښود به د ايل ايف ايز سره د خطرونو په پوهیدو او د دوی د قانوني اې ايم ايل/سۍ ايف ټۍ مکلفیتونو اغیزمن پلي کولو کې مرسته وکړي او د مالي عمل کاري ځواک ( ايف اې ټۍ ايفFATF) معیارونه په پام کې ونیسي.لارښود جواز لرونکي مالي موسسو ته اړتیا لري ترڅو د یوې میاشتې په اوږدو کې د خپلو اړتیاو سره موافقت وښیې. هغه پیرودونکي چې پۍ اۍ پيز دي او هغه لیږدونه چې پۍ اۍ پيز پکې شامل وي ممکن ايل ايف ايز د منۍ لانډرنګ د تروریزم تمویل او نورو غیرقانوني مالیاتو لوړ خطر سره مخ کړي. جواز لرونکي مالي موسسې باید د PEPs او د دوی د کورنۍ مستقیم غړو یا نږدې ملګرو لپاره ځانګړي لازمي احتیاطي اقدامات ترسره کړي سربیره پردې چې د ټولو پیرودونکو لپاره د اړتیا وړ معیاري پیرودونکي مناسب احتیاط سره.لکه څنګه چې په لارښود کې ټاکل شوي، ايل ايف ايز چې پۍ اۍ پيز ته خدمتونه وړاندې کوي باید د خطر پر بنسټ پالیسي رامینځته کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی د سوداګرۍ اړیکو او د خطر درجه بندي پیل کولو دمخه د پۍ اۍ پيز یا اړوند پیرودونکي په مناسبه توګه پیژني او د مشتریانو د مناسب احتیاط اقداماتو پلي کول.دوی باید د سوداګریزو اړیکو دوامداره څارنه هم ترسره کړي. برسېره پردې، ايل ايف ايز باید د معاملو د څارنې سیسټمونه وساتي چې د غیر معمولي یا شکمنو فعالیتونو نمونې وپیژني او د منۍ لاندرنګ ، د تروریزم تمویل یا جرمي جرم سره تړلي چلند د متحده عرب اماراتو مالي استخباراتو واحد ته د "goAML" پورټل په کارولو سره راپور کړي.دا مخنیوي اقدامات باید د ايل ايف ايز د اې ايم ايل/سۍ ايف ټۍ موافقت برنامې کې مدغم شي او د مناسبې حکومتدارۍ او روزنې سره ملاتړ شي.خالد محمد بالامه، د سۍ بۍ يو اې اۍ والي، وویل، "موږ لیواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې ټولې ايل ايف ايز د اړوندو اې ايم ايل/سۍ ايف ټۍ خطرونو کمولو او د غیرقانوني فعالیتونو څخه د متحده عربي اماراتو مالي سیسټم خوندي کولو کې خپل رول او مسؤلیتونه په هر اړخیزه توګه درک کړي. دا لارښود ايل ايف ايز ته نور اړتیاوې چمتو کوي. او هغه اقدامات چې دوی باید مخکې له دې چې له سیاسي پلوه افشا شوي اشخاصو سره د سوداګریزو اړیکو پیل کولو دمخه او وروسته یې پوره کړي ترڅو د پیسو مینځلو ضد سره مطابقت ولري.هغه زیاته کړه، "موږ به خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې ورته مقرراتي لارښودونه صادر کړو، ترڅو د منۍ لانډرنګ او د تروریزم د تمویل ضد نړیوال معیارونو سره سم د خپل مالي سیسټم موثریت او پیاوړتیا ته وده ورکړي.

ترجمه: محمد سليمان http://wam.ae/en/details/1395303071333

WAM/Pashto