Domingo 27 Novembro 2022 - 2:29:59 am

Subcomitê de Parceria Público-Privada emite primeiro documento de consulta pública contra crimes financeiros

  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة
  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة

ABU DHABI, 22 de novembro de 2022 (WAM) -- O Subcomitê de Parceria Público-Privada (PPPSC) dos Emirados Árabes Unidos emitiu seu primeiro documento de consulta pública sobre a abordagem regulatória para o compartilhamento estratégico de informações entre os setores público e privado.

O PPPSC é estabelecido pelo Comitê Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Contra o Financiamento do Terrorismo e Financiamento de Organizações Ilícitas (NAMLCFTC) e liderado pelo Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (EO AML/CTF).

É uma iniciativa que visa reunir agências governamentais relevantes e o setor privado. Seu mandato é consultar instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs) do setor privado para desenvolver as melhores práticas e compartilhar inteligência, orientação e experiência na luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação financiamento.

Khaled Mohamed Balama, governador do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos e presidente do NAMLCFTC, observou que o estabelecimento de seu PPPSC nos Emirados Árabes Unidos - que é o primeiro de seu tipo na região - é uma demonstração do compromisso inabalável de proteger a integridade do sistema financeiro global em colaboração com o setor privado. “O UAE PPPSC é um modelo híbrido único, pois reúne agências governamentais relevantes com instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras designadas (DNFBPs) no setor privado. As PPPs são fundamentais hoje na luta eficaz contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação", destacou. Balama acrescentou que eles são projetados para aprimorar a detecção e interrupção de redes de crimes financeiros e oferecer métodos baseados em inteligência que negam aos criminosos lucros e recursos ilícitos. “As contribuições do nosso setor privado são fundamentais para os esforços dos Emirados Árabes Unidos para construir um sistema AML/CFT/CPF sustentável e de classe mundial”, defendeu.

Hamid Said Al Zaabi, diretor-geral do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, enfatizou a importância do papel do setor privado. “O setor privado nos Emirados Árabes Unidos é um parceiro estratégico fundamental em todos os setores, e nossos esforços para promover um sistema financeiro sólido e atividades econômicas não podem ser realizados sem que o setor privado permaneça no centro dessas iniciativas. Aqui no Escritório Executivo, desenvolvemos uma estratégia integrada para envolver o setor privado de todos os setores empresariais relevantes”, pontuou.

Mohamed Shalo, presidente do PPPSC e diretor de Comunicações e Parcerias Estratégicas do Escritório Executivo de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, saudou o documento de consulta como um passo marcante na luta dos Emirados Árabes Unidos contra o crime financeiro. “Os Emirados Árabes Unidos visam criar uma abordagem regulatória que permita maior compartilhamento de inteligência, criando uma plataforma digital segura dedicada, expandindo de informações estratégicas para informações mais operacionais. Essa caixa de ferramentas regulatória aprimorada permitirá que entidades públicas e privadas aumentem sua compreensão do escopo e da amplitude dos fluxos ilícitos de dinheiro”, afirmou.

O PPPSC estabelecerá medidas-chave de desempenho para forças-tarefa e grupos de trabalho relevantes sob sua égide e acompanhará o progresso para garantir que a cooperação entre os setores público e privado continue a se expandir.

Os Emirados Árabes Unidos visam uma abordagem regulatória que permita maior compartilhamento de inteligência, criando uma plataforma digital segura dedicada. Essa caixa de ferramentas regulatória aprimorada permitirá que entidades públicas e privadas aumentem sua conscientização sobre o escopo dos fluxos ilícitos de dinheiro.

Para atender a esses objetivos, o PPPSC concordou, em uma reunião inaugural em agosto de 2021, em propor a estrutura legislativa para o compartilhamento de informações e inteligência entre os setores público e privado. Como resultado, o PPPC elaborou um documento de consulta sobre uma abordagem regulatória que permite o compartilhamento formal de informações estratégicas e inteligência entre os setores público e privado, considerando a confidencialidade, obrigações de proteção de dados e outras regras.

O documento de consulta busca comentários, sugestões e feedback de todos os membros e partes interessadas relevantes para aprimorar as disposições elaboradas.

Os Emirados Árabes Unidos implementaram reformas significativas para combater o crime financeiro nos últimos anos e continuarão fortalecendo sua abordagem de acordo com os padrões internacionais e a agenda global AML/CFT. Nos próximos meses, o PPPSC está empenhado em desenvolver novas ferramentas na luta contra a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação.

https://wam.ae/en/details/1395303104396