пятница 30 сентябрь 2022 - 4:49:55

Суд Абу-Даби признал Асима Абдул Рахмана Гафура виновным в отмывании денег


АБУ-ДАБИ, 10 августа 2022 (WAM) -- Суд Абу-Даби по делам об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов признал гражданина США Асима Абдул Рахмана Гафура виновным в совершении преступлений по отмыванию денег, связанных с операцией по уклонению от уплаты налогов в США. В его присутствии суд вынес решение об отмене ранее вынесенного приговора- тюремного заключения и обжалованного приговора к штрафу в размере 5 миллионов дирхамов, а также о конфискации средств, полученных в результате совершенного преступления, и о его депортации из ОАЭ.

Дело было возбуждено после запроса о помощи, полученного от властей США в связи с их расследованием участия обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и в подозрительных денежных переводах в попытке скрыть незаконные пути, с помощью которых были получены денежные средства. Власти США также запросили проверку банковских счетов обвиняемого, через которые он получал переводы указанных средств.

Прокуратура Абу-Даби начала процедуры по выполнению запроса о судебной помощи и проверке характера финансовых операций, связанных с этими счетами и банковскими переводами, в координации с заинтересованными органами, поскольку было установлено, что в стране имело место преступление по отмыванию денег, совершенное обвиняемым путем осуществления международных денежных переводов без подтверждения их источника.

Прокуратура распорядилась передать дело в Суд Абу-Даби по делам об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, который вынес предыдущий приговор - три года лишения свободы и штраф в размере 3 млн дирхамов с последующей депортацией.

Обвиняемый имеет право обжаловать вынесенное решение в установленный законом срок.

http://wam.ae/en/details/1395303073544

WAM/Russian