බදාදා 10 අගෝස්තු 2022 - 11:24:14 පෙරවරු (පෙ.ව)

මහා බැංකුව විසින් බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන සඳහා දේශපාලනිකව නිරාවරණය වූ පුද්ගලයන් සම්බන්ධ අවදානම් පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි


අබුඩාබි, 02 අගෝස්තු, 2022 (WAM) -- එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මහ බැංකුව (CBUAE) සිය බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන (LFIs) සඳහා දේශපාලනික වශයෙන් නිරාවරණය වූ පුද්ගලයින් (PEPs) සම්බන්ධ අවදානම් පිළිබඳව මුදල් විශුද්ධිකරණයට එරෙහි වීම සහ ත්‍රස්තවාදයට මූල්‍යකරණයට එරෙහිව සටන් කිරීම (AML/CFT) පිළිබඳ නව මාර්ගෝපදේශයක් නිකුත් කර ඇත.

LFIs අවදානම් පිළිබඳ අවබෝධය සහ ඔවුන්ගේ ව්‍යවස්ථාපිත AML/CFT වගකීම් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශනය උපකාර වන අතර මූල්‍ය ක්‍රියාකාරී කාර්ය සාධක බලකායේ (FATF) ප්‍රමිතීන් සැලකිල්ලට ගනී.

බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන මාසයක් ඇතුළත එහි අවශ්‍යතාවලට අනුකූල බව පෙන්වීමට මාර්ගෝපදේශනය අවශ්‍ය වේ. PEPs වන පාරිභෝගිකයින් සහ PEPs සම්බන්ධ ගනුදෙනු LFIs මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මූල්‍යකරණය සහ වෙනත් නීති විරෝධී මූල්‍යකරණයේ ඉහළ අවදානමකට නිරාවරණය කළ හැකිය. බලපත්‍රලාභී මූල්‍ය ආයතන විසින් PEPs සහ ඔවුන්ගේ සෘජු පවුලේ සාමාජිකයන් හෝ සමීප ආශ්‍රිතයන් පිළිබඳව සියලුම පාරිභෝගිකයන් සඳහා අවශ්‍ය වන සම්මත පාරිභෝගික නිසි කඩිසරකමට අමතරව නිශ්චිත අනිවාර්ය නිසි කඩිසර පියවරයන් සිදු කළ යුතුය.

මාර්ගෝපදේශයේ දක්වා ඇති පරිදි, PEPs වෙත සේවා සපයන LFIs, ව්‍යාපාරික සබඳතාව සහ අවදානම් ශ්‍රේණිගත කිරීම සහ අනුරූප පාරිභෝගික කඩිසර පියවරයන් ආරම්භ කිරීමට පෙර PEPs හෝ අදාළ ගනුදෙනුකරුවන් නිසි ලෙස හඳුනා ගැනීම සහතික කිරීම සඳහා අවදානම් මත පදනම් වූ ප්‍රතිපත්ති සකස් කළ යුතුය.

ඔවුන් ව්‍යාපාරික සබඳතා අඛණ්ඩව අධීක්ෂණය කළ යුතුය. ඊට අමතරව, LFIs විසින් අසාමාන්‍ය හෝ සැක කටයුතු ක්‍රියාකාරකම්වල රටා හඳුනා ගැනීමට සහ මුදල් විශුද්ධිකරණය, ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීම හෝ සාපරාධී වරදකට සම්බන්ධ ඕනෑම හැසිරීමක් "goAML" ද්වාරය භාවිතා කරමින් එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය බුද්ධි අංශය වෙත වාර්තා කිරීමට සන්නද්ධ ගනුදෙනු අධීක්ෂණ පද්ධති පවත්වාගෙන යා යුතුය.

මෙම වැළැක්වීමේ පියවර LFI හි AML/CFT අනුකූලතා වැඩසටහනකට ඒකාබද්ධ කළ යුතු අතර සුදුසු පාලනයක් සහ පුහුණුවක් සමඟ සහාය විය යුතුය.

"අදාළ AML/CFT අවදානම් අවම කිරීම සහ එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ මූල්‍ය පද්ධතිය නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් වලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සියලුම LFIs ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය සහ වගකීම් පුළුල් ලෙස අවබෝධ කර ගැනීම සහතික කිරීමට අපි උනන්දු වෙමු. මෙම මගපෙන්වීම LFI වලට ව්‍යාපාරික සබඳතා ආරම්භ කිරීමට පෙර සහ පසුව ඉටු කළ යුතු වැඩිදුර අවශ්‍යතා සහ ක්‍රියාමාර්ග සපයන බවට" මහබැංකු ආණ්ඩුකාර Khaled Mohamed Balama පැවසීය.

"මුදල් විශුද්ධිකරණයට සහ ත්‍රස්තවාදයට මුදල් සැපයීමට සම්බන්ධ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අපගේ මූල්‍ය පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව සහ ශක්තිමත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සමාන නියාමන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට අපි අපගේ උත්සාහයන් දිගටම කරගෙන යන්නෙමු." යනුවෙන් ද ඔහු පැවසීය.

http://wam.ae/en/details/1395303071333 WAM / සිංහල

WAM/Sinhala