Pazartesi 27 Haziran 2022 - 8:41:26 öö

79 kişi dolandırıcılık ve kara para aklamadan hüküm giydi


ABU DABİ 22 MAYIS 2022 WAM Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarında yargı yetkisine sahip Abu Dabi Ceza Mahkemesi, Menkul kıymet komisyonculuğu ve alım satım hizmetleri sunan ve alınan meblağların kaynağını gizlemek için kara para aklama suçunu işlemenin yanı sıra, yatırımlarının değerine el koymak amacıyla kurbanlarını menkul kıymetlere yatırım yapmaya ikna etmek için aldatma kullanan bir Çin web sitesinin sahte URL'lerini (Tekdüzen Kaynak Bulucuları) kullanarak internet dolandırıcılığı konusunda uzmanlaşmış, farklı milletlerden 79 kişiden oluşan organize bir suç grubunu mahkum etti.

Mahkeme, huzurunda 66 sanık hakkında ve gıyaben, 72 Çin uyruklu, bir Ürdünlü, iki Nijeryalı, iki Kamerunlu, bir Ugandalı ve bir Kenyalı olmak üzere aynı suç girişiminin parçası olan 13 diğer sanık hakkında banka hesaplarına, gayrimenkullerine, arabalarına, bilgisayarlarına, cep telefonlarına, saatlerine ve mücevherlerine el konulmasının yanı sıra cezalarını çektikten sonra ülkeden sınır dışı edilmek üzere 3 ila 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına ve sanıklardan ele geçirilen tüm fonlara el konulmasıyla her bir sanık için 200.000 AED ila 10.000.000 AED arasında değişen para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Davanın detaylarına gelince sanık şahıslar, menkul kıymet ticareti konusunda uzmanlaşmış Çin merkezli bir web sitesinin internet protokollerini, menkul kıymetlere yatırım yapmaya cezbedilen kurbanları dolandırmak ve böylece bu gelirlerin kaynağı hakkındaki gerçeği gizlemek için kara para aklama suçlarının işlenmesiyle takip edilen gerçekleri fonlarına el koymak amacıyla başkalarına ait hayali bir adres kullanarak, kimliği bilinmeyen başka bir sanıkla iş birliği içindeydiler.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/Turkish