Cuma 02 Aralık 2022 - 9:40:15 öö

PPPSC, mali suçlara karşı ilk kamuoyu istişare belgesini yayınladı

  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة
  • اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص تصدر الوثيقة الأولى لمشاورات تعزيز تبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم الماليّة

ABU DABİ, 22 KASIM, 2022 (WAM) -- BAE'nin Kamu-Özel Ortaklığı Alt Komitesi (PPPSC), kamu ve özel sektör arasında stratejik bilgi paylaşımı için düzenleyici yaklaşım üzerine ilk kamuoyu istişare belgesini yayınladı.

 

PPPSC, Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanı ve Yasadışı Örgütlerin Finansmanıyla Mücadele Ulusal Komitesi (NAMLCFTC) tarafından kurulur ve Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizm Finansmanıyla Mücadele İcra Dairesi (EO AML/CTF) tarafından yönetilir.

 

İlgili devlet kurumları ile özel sektörü bir araya getirmeyi amaçlayan çığır açan bir girişimdir. Görevi, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yayılma finansmanına karşı mücadelede en iyi uygulamaları geliştirmek ve istihbarat, rehberlik ve uzmanlık paylaşmak için hem finansal kurumlara hem de özel sektörden belirlenmiş finansal olmayan işletme ve mesleklere (DNFBP) danışmaktır.

 

BAE Merkez Bankası Başkanı ve NAMLCFTC Başkanı Khaled Mohamed Balama, BAE'nin bölgede türünün ilk örneği olan PPPSC'yi kurmasının, özel sektörle iş birliği içinde küresel finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik sarsılmaz taahhüdünün bir göstergesi olduğunu belirtti.

 

"BAE PPPSC, ilgili devlet kurumlarını finansal kurumlar ve özel sektördeki belirlenmiş finansal olmayan işletme ve meslekler (DNFBP) ile bir araya getirdiği için benzersiz bir hibrit modeldir. PPP'ler bugün kara para aklama, terörizmin finansmanı ve silahların yayılmasının finansmanına karşı etkili mücadelede temeldir." dedi.

 

"Mali suç ağlarının tespitini ve kesintiye uğratılmasını geliştirmek ve suçluların yasadışı kazanç ve kaynakları inkâr eden istihbarat odaklı yöntemler sunmak için tasarlandılar. Özel sektörümüzün katkıları, BAE'nin sürdürülebilir ve birinci sınıf bir AML/CFT/CPF sistemi oluşturma çabalarında etkili oluyor." dedi.

 

AML/CTF İcra Dairesi Genel Müdürü Hamid Said El Zaabi, özel sektörün rolünün önemini vurguladı.

 

"BAE'deki özel sektör, tüm sektörlerde önemli bir stratejik ortaktır ve sağlam bir finansal sistemi ve ekonomik faaliyetleri teşvik etme çabalarımız, bu girişimlerin merkezinde özel sektör kalmadan gerçekleştirilemez. Burada, İcra Ofisinde, ilgili tüm iş sektörlerinden özel sektörle ilişki kurmak için entegre bir strateji geliştirdik." dedi.

 

PPPSC Başkanı ve AML/CTF Yönetim Ofisi İletişim ve Stratejik Ortaklıklar Direktörü Mohamed Shalo, istişare belgesini BAE'nin mali suçla mücadelesinde bir dönüm noktası olarak memnuniyetle karşıladı.

 

Shalo, "BAE, stratejik bilgilerden daha operasyonel bilgilere genişleyen, özel bir güvenli dijital platform oluşturarak artan istihbarat paylaşımına izin veren bir düzenleyici yaklaşım oluşturmayı hedefliyor. Bu gelişmiş düzenleyici araç kutusu, özel ve kamu kuruluşlarının yasa dışı para akışlarının kapsamını ve genişliğini kavramalarına olanak tanıyacak." dedi.

 

PPPSC, kendi himayesi altındaki ilgili görev güçleri ve çalışma grupları için temel performans ölçütleri oluşturacak ve kamu ile özel sektör arasındaki iş birliğinin genişlemeye devam etmesini sağlamak için ilerlemeyi takip edecektir.

 

BAE, özel bir güvenli dijital platform oluşturarak daha fazla istihbarat paylaşımına izin veren bir düzenleyici yaklaşım hedefliyor. Bu gelişmiş düzenleyici araç kutusu, özel ve kamu kuruluşlarının yasa dışı para akışlarının kapsamına ilişkin farkındalıklarını artırmalarını sağlayacaktır.

 

Bu hedeflere hizmet etmek için PPPSC, Ağustos 2021'de düzenlenen bir açılış toplantısında kamu ve özel sektör arasında bilgi ve istihbarat paylaşımı için yasal çerçeve önermeyi kabul etti. PPPC gizlilik, veri koruma yükümlülükleri ve diğer kuralları göz önünde bulundurarak stratejik bilgi ve istihbaratın kamu ve özel sektör arasında resmi olarak paylaşılmasına izin veren düzenleyici bir yaklaşım üzerine bir istişare belgesi hazırladı.

 

Bu istişare belgesi, hazırlanan hükümleri geliştirmek için tüm üyelerden ve ilgili paydaşlardan yorum, öneri ve geri bildirim istemektedir.

 

BAE, son yıllarda mali suçlarla mücadele etmek için önemli reformlar gerçekleştirdi ve yaklaşımını uluslararası standartlar ve küresel AML/CFT gündemi doğrultusunda güçlendirmeye devam edecek. Önümüzdeki aylarda PPPSC, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve silahların yayılmasının finansmanına karşı mücadelede yeni araçlar geliştirmeyi taahhüt ediyor.

 

Çevirmen: Esmeralda Angun.

 

https://www.wam.ae/en/details/1395303104396

Esmeralda Angun