پیر 15 اگست 2022 - 10:51:49 صبح

مرکزی بنک نےلائسنس یافتہ مالیاتی اداروں کیلئےسیاسی افراد سے متعلق خطرات پررہنما ضوابط جاری کردیئے


ابوظبی، 2 اگست، 2022 (وام) ۔۔ متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے سیاسی افراد (PEPs) سے متعلق خطرات پر اپنے لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں (LFIs) کے لیے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت (AML/CFT) کے خلاف نئے رہنما ضوابط جاری کئے ہیں۔ یہ رہنما ضوابط LFIs کے خطرات کو سمجھنے اور ان کی قانونی AML/CFT ذمہ داریوں کے موثر نفاذ میں مدد کرے گی اور فنانشل ایکشن ٹاسک فورس (FATF) کے معیارات کو مدنظر رکھے گی۔

رہنمائی کے لیے لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں سے ایک ماہ کے اندر اپنی ضروریات کی تعمیل کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صارفین جو PEPs ہیں اور PEPs پر مشتمل لین دین LFIs کو منی لانڈرنگ، دہشتگردی کی مالی معاونت اور دیگر غیر قانونی مالیات کے شدید خطرے سے دوچار کر سکتے ہیں۔

لائسنس یافتہ مالیاتی اداروں کو PEPs اور ان کے براہ راست خاندان کے ارکان یا قریبی ساتھیوں کے لیے تمام صارفین کے لیے مطلوبہ معیاری کسٹمر کی وجہ سے مخصوص لازمی اقدامات کرنے چاہئیں۔ رہنما ضوابط میں بیان کیا گیا ہے کہ PEPs کو خدمات فراہم کرنے والی LFIs کو خطرے پر مبنی پالیسیاں تیار کرنی چاہئیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ کاروباری تعلقات اور خطرے کی درجہ بندی کے آغاز سے پہلے PEPs یا متعلقہ صارفین کی مناسب شناخت کر لیں اور گاہک کے لیے مناسب احتیاطی اقدامات کا اطلاق کریں۔ LFIs انہیں کاروباری تعلقات کی مسلسل نگرانی بھی کرنی چاہیے۔

اس کے علاوہ LFIs کو غیر معمولی یا مشکوک سرگرمی کے نمونوں کی نشاندہی کرنے کے لیے لین دین کی نگرانی کے نظام کو برقرار رکھنا چاہیے اور "goAML" پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے فنانشل انٹیلی جنس یونٹ کو منی لانڈرنگ، دہشتگردی کی مالی معاونت یا مجرمانہ جرم سے منسلک کسی بھی رویے کی اطلاع دینی چاہیے۔

ان حفاظتی اقدامات کو LFI کے AML/CFT تعمیل پروگرام میں ضم کیا جانا چاہئے اور مناسب نظم و نسق اور تربیت کے ساتھ تعاون کیا جانا چاہئے۔ مرکزی بنک کے گورنر خالد محمد بلامہ نے کہاکہ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے خواہاں ہیں کہ تمام LFIs متعلقہ AML/CFT خطرات کو کم کرنے اور متحدہ عرب امارات کے مالیاتی نظام کو غیر قانونی سرگرمیوں سے بچانے میں اپنے کردار اور ذمہ داریوں کو جامع طور پر سمجھیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ رہنما ضوابط LFIs کو وہ سہولیات فراہم کرتے ہیں جو انہیں سیاسی افراد کے ساتھ کاروباری تعلقات شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں پورے کرنے ہوں گے تاکہ اینٹی منی لانڈرنگ کے مطابق رہیں۔ انہوں نے کہاکہ ہم انسداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاونت سے متعلق بین الاقوامی معیارات کے مطابق اپنے مالیاتی نظام کی کارکردگی اور مضبوطی کو بڑھانے کے لیے اسی طرح کے ریگولیٹری رہنما خطوط جاری کرنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔

ترجمہ: ریاض خان ۔

http://wam.ae/en/details/1395303071333

WAM/Urdu