星期六 25 六月 2022 - 1:41:33 上午

79人被判欺诈和洗钱罪


阿布扎比,2022年5月22日(WAM),阿布扎比刑事法院对洗钱和逃税犯罪拥有管辖权,已判定一个由79名不同国籍的人组成的有组织犯罪集团有罪,该集团专门利用提供证券经纪和交易服务的中国网站的假URL(统一资源定位器)进行互联网欺诈,以及利用欺骗手段诱使受害者投资证券,目的是挪用他们的投资价值,此外还犯下洗钱罪,以隐瞒所收款项的来源。 法院当面对66名被告作出裁决,并在缺席的情况下对同一犯罪集团的13名其他成员作出裁决,其中包括72名中国公民、一名约旦人、两名尼日利亚人、两名喀麦隆人、一名乌干达人和一名肯尼亚人,判处他们3至15年有期徒刑,并在服刑期满后将其驱逐出境,对每名被告处以200000至10000000迪拉姆的罚款,没收从被告手中没收的所有资金,并没收其银行存款、房地产、汽车、电脑、手机、手表和珠宝。 关于案件详情,被告人涉嫌与另一名身份不明的被告人勾结,利用他人的虚假地址篡改中国一家专门从事证券交易的网站的互联网协议,意图诈骗被诱骗投资证券的受害者,从而挪用他们的资金,这些事实被洗钱犯罪所跟踪,以掩盖这些收益来源的真相。翻译者:Fawzia Alaa.

http://wam.ae/en/details/1395303049680

WAM/Chinese