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阿布扎比洗钱法庭判定Asim Abdul Rahman Ghafoor洗钱


阿布扎比,2022 年 8 月 10 日(WAM)- 阿布扎比洗钱和逃税法庭已裁定美国公民 Asim Abdul Rahman Ghafoor 犯下与美国逃税行动有关的洗钱罪行。法院在他在场的情况下裁定撤销先前发布的监禁判决,并对 500 万迪拉姆罚款的判决提出上诉,并没收与犯罪有关的资金,并将他驱逐出阿联酋。 此案是在收到美国当局关于调查被告参与逃税和可疑资金转移以试图隐瞒获得资金的非法手段的援助请求后启动的。美国当局还要求检查被告的银行账户,通过该账户他收到了有关资金的转移。 阿布扎比检察机关与有关当局协调,开始执行司法协助请求并核实与这些账户和银行转账有关的金融交易的性质,因为发现存在洗钱罪这发生在该国,被告在没有证明来源的情况下进行国际汇款。 公诉机关下令将案件移交给阿布扎比洗钱和逃税法庭,该法庭先前判处三年监禁和 300 万迪拉姆罚款,随后被驱逐出境。 被告有权在法律规定的期限内对作出的裁决提出上诉。 翻译者:Esraa Badr http://wam.ae/en/details/1395303073544 .

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