الجمعة 18 يونيو 2021 - 9:20:18 م
اقتصاد
الجمعة، ١٨ يونيو ٢٠٢١ - ١:٥٨:٣٤ م

خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة

- الوزارة فوضت صلاحياتها بتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات لسلطات الترخيص المحلية. - "الاقتصاد" تتخذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة. - الاقتصاد: تفويض جهات الترخيص يعزز من تكامل الأدوار على المستويين الاتحادي والمحلي بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة. - المخالفات مطلع يوليو وتبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم وإيقاف الرخصة لمدة سنة. - 55.3% نسبة امتثال المنشآت لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بنهاية...