বুধবার 26 জানুয়ারি 2022 - 9:04:15 রাত

দুবাই অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে


দুবাই, 13 জানুয়ারি, 2021 (ডব্লিউএএম) - দুবাই পাবলিক প্রসিকিউশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং স্থানীয় ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় মানি লন্ডারিং এবং সম্পর্কিত অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। আমিরাতের আদালত বিভিন্ন মামলায় বিভিন্ন সাজা জারি করেছে যা মানি লন্ডারিং-সম্পর্কিত অপরাধের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করবে। সাজাগুলির মধ্যে নয় মাস থেকে আট বছর পর্যন্ত সময়ের জন্য কারাদণ্ড, মোট 306,000 AED মূল্য বাজেয়াপ্ত করা এবং AED 15 মিলিয়নের বেশি জরিমানা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রথম মামলায়, ফৌজদারি আদালত একজন বিবাদীকে তার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের জন্য তিন বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি AED14.76 মিলিয়ন জরিমানা করে। কাউন্সেলর ইসমাইল আলী মাদানি, সিনিয়র অ্যাডভোকেট জেনারেল- হেড অফ পাবলিক ফান্ড প্রসিকিউশনের মতে, আসামী অর্থের সত্যতা স্থানান্তর, ব্যবহার এবং গোপন করে AED14.76 মিলিয়ন টাকার অর্থ পাচারের অপরাধ করেছে, এর উত্সের অবস্থান হিসাবে সেইসাথে তার স্বভাব পদ্ধতি. বিবাদী একটি সেলস এক্সিকিউটিভ হিসাবে কাজ করত এমন যোগাযোগে বিশেষায়িত একটি কোম্পানির শাখা থেকে অপব্যবহার করা বিপুল সংখ্যক ক্ষতিগ্রস্থ প্রতিস্থাপন কার্ড থেকে আয়ের সাথে সম্পর্কিত পাবলিক তহবিল বরাদ্দ করে এই পরিমাণটি প্রাপ্ত হয়েছিল৷ অন্য একটি মামলায়, ফৌজদারি আদালত চার আসামীকে তিন মাস থেকে তিন বছরের কারাদণ্ড, দেশ থেকে নির্বাসন এবং AED210,000 এর সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের শাস্তি দিয়েছে৷ একজন পঞ্চম আসামী, একজন আইনী ব্যক্তিকে AED300,000 জরিমানা করা হয়েছে। কাউন্সেলর ইসমাইল মাদানি বলেছেন যে আসামীরা একজন বিদেশী মহিলার 2.5 মিলিয়ন AED এর অপব্যবহার করেছে। অন্য একটি মামলা যা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য পাবলিক ফান্ড প্রসিকিউশনের নিরলস প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে, দুবাই মিসডিমেনরস আদালত একজন বিবাদীকে অনুপস্থিতিতে এবং অন্য তিন আসামীকে ব্যক্তিগতভাবে জালিয়াতির অভিযোগে ছয় মাসের কারাদণ্ড, এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মানি লন্ডারিং, মোট AED96,000 এর সমতুল্য তিন আসামির মালিকানাধীন যে কোনো তহবিল বাজেয়াপ্ত করা এবং দেশ থেকে তাদের নির্বাসন। অন্য তিন আসামিকে খালাস দেওয়া হয়। কাউন্সেলর ইসমাইল মাদানি বলেছেন যে কর্তৃপক্ষের সমন্বিত প্রচেষ্টা দ্রুত প্রমাণ সংগ্রহের সুবিধা দিয়েছে, যার ফলে তদন্তের দ্রুত এবং সঠিক সমাপ্তির পাশাপাশি আদালতের দ্বারা প্রতিরোধমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করতে কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সক্ষম করেছে। এই সহযোগিতা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে উচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিফলিত করে, যা 2018 সালের ফেডারেল আইন নং 20 এর অধীনে অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন এবং অবৈধ সংস্থাগুলির অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে এই ক্ষেত্রের অন্যান্য সম্পর্কিত অপরাধের জন্য অপরাধী করা হয়েছে। অনুবাদ: এম. বর। https://wam.ae/en/details/1395303010880

WAM/Bengali