UAE সংযুক্ত আরব আমিরাত প্রথম প্রান্তিকে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে : WAM কে জানান হামিদ আলজাবি

লিখেছেন রামি সামীহ

আবু ধাবি, 18 সেপ্টেম্বর, 2023 (WAM) -- অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অ্যান্ড কাউন্টার টেরোরিজম ফাইন্যান্সিং (EO AMLCTF) এর নির্বাহী কার্যালয়ের মহাপরিচালক হামিদ আলজাবি প্রকাশ করেছেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাত 2023 সালের প্রথমার্ধে AML/CFT অগ্রগতির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে যা বোর্ড জুড়ে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখায়।

এমিরেটস নিউজ এজেন্সি (WAM) কে দেওয়া এক বিবৃতিতে আলজাবি জোর দিয়ে বলেন যে পর্যালোচনার ফলাফল সংযুক্ত আরব আমিরাতের জাতীয় AML/CFT সিস্টেমের দৃঢ়তা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং কার্যকারিতা প্রদর্শন করে। এই সময়ের মধ্যে, সংযুক্ত আরব আমিরাত ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান এবং ন্যাশনাল AML/CFT কৌশল বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে এবং অবৈধ অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই এবং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতা রক্ষার জন্য দৃঢ়তার সাথে তার এজেন্ডা অনুসরণ করছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই প্রচেষ্টাগুলি STR/SAR, প্রয়োগকারী পদক্ষেপ, তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষের দ্বারা পরিদর্শন এবং বাজেয়াপ্ত সহ মূল কর্মক্ষমতা সূচকগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে UAE সফলভাবে 2023 সালের মার্চ থেকে 2023 সালের মধ্য জুলাই পর্যন্ত AED1.309 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে, তার আর্থিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

আলজাবি জোর দিয়েছিলেন যে UAE মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন সনাক্ত করতে, তদন্ত করতে এবং বুঝতে তার দীর্ঘমেয়াদী, টেকসই AML/CTF সক্ষমতা তৈরি করতে থাকবে এবং তার আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে আরও প্রসারিত করতে থাকবে।

তিনি যোগ করেছেন যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান (FIs) এবং মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশার (DNFPBs) সুপারভাইজাররা AED199 মিলিয়নেরও বেশি সমষ্টিগত জরিমানা আরোপ করেছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত 2023 সালের মার্চ থেকে 2023 সালের মধ্য জুলাই পর্যন্ত AED1.309 বিলিয়ন (প্রায় US$356,000,000) সফলভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে FIOU-তে টার্গেটেড ফাইন্যান্সিয়াল সান্যান্সিং (TFS) এবং টেররিস্ট অ্যান্ড প্রোলিফারেশন ফাইন্যান্সিং (PF/TF)- সম্পর্কিত STR/SAR-এর বেসরকারী খাতের প্রতিবেদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ-জুন 2023 এর পরিসংখ্যান পূর্ববর্তী রিপোর্টিং সময়ের তুলনায় আনুমানিক 93% বৃদ্ধি দেখায়।

তিনি যোগ করেছেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফলভাবে 45টি পারস্পরিক আইনগত সহায়তা চুক্তি (এমএলএ) স্বাক্ষর করেছে যা বিচার মন্ত্রনালয়ের দ্বারা অপরাধমূলক বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিচারিক সহযোগিতার নির্দেশিকাতে বর্ণিত প্রচেষ্টার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তুর্কিয়ে প্রজাতন্ত্রের সাথে একটি MLA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং আরও চুক্তিগুলি তৈরি করা হচ্ছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে UAE আউটবাউন্ড MLA অনুরোধ এবং ট্রেড-ভিত্তিক মানি লন্ডারিং (এমএল), তৃতীয় পক্ষের এমএল, বিদেশী প্রেডিকেট অপরাধ এবং আন্তর্জাতিক সুবিধাদাতাদের লক্ষ্য করে অন্যান্য অনুরোধের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে 2023 সালের মার্চ থেকে 2023 সালের জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত, সংযুক্ত আরব আমিরাত 34টি বিদেশী দেশে 82টি বিদায়ী এমএলএ অনুরোধ পাঠিয়েছে। 2022 সালে, সংযুক্ত আরব আমিরাত 72 টি দেশে 290 বিদায়ী এমএলএ অনুরোধ পাঠিয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, সংযুক্ত আরব আমিরাত 119টি বিদায়ী এমএলএ অনুরোধ পাঠিয়েছে 40 টিরও বেশি বিচারব্যবস্থায়।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে 2023 সালের প্রথম অর্ধ-বছরের জন্য, সংযুক্ত আরব আমিরাত 202টি আগত এমএলএ অনুরোধ পেয়েছিল এবং 130টি এমএলএ অনুরোধের (প্রায় 73%) প্রতিক্রিয়া প্রদান করেছে, বাকি 71টি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট পিপি দ্বারা প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। জুন 2023, একজন আগত বিধায়ককে সংশ্লিষ্ট বিদেশী এখতিয়ার দ্বারা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এটি 2022 সালে দেখা ইতিবাচক প্রবণতা অব্যাহত রাখে।

EO AMLCTF মহাপরিচালকের মতে, UAE দেশব্যাপী এবং আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়কদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উল্লেখযোগ্য সম্পদ বিনিয়োগ করে যাতে FIs এবং DNFBPs AML/CFT প্রয়োজনীয়তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।

তিনি যোগ করেছেন যে ফেব্রুয়ারী থেকে জুলাই 2023 পর্যন্ত, সংযুক্ত আরব আমিরাত তার প্রচার এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগকে আরও জোরদার করে চলেছে, 12টি সেশন পরিচালনা করেছে যা সরকারী ও বেসরকারী খাতে 18,000 জনেরও বেশি কর্মীদের পৌঁছেছে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে 14 জুলাইয়ের মধ্যে, MOE 52% (3,360 এর মধ্যে 1,737) উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ DNFBP-এর অন-সাইট পূর্ণ-স্কোপ পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে এবং সেক্টরগুলির ঝুঁকি এবং আকারের উপর ভিত্তি করে এই অন-সাইট পরিদর্শনগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

আলজাবি ব্যাখ্যা করেছেন যে তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ তাদের মানব সম্পদে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে।

তদন্ত এবং প্রসিকিউশন

আলজাবি-এর মতে, ML অপরাধগুলিকে কার্যকরভাবে তদন্ত করার এবং দ্রুত আনুপাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবস্থা আরও অপরাধমূলক আচরণ রোধ করার জন্য উন্নত এবং উন্নত করা অব্যাহত রয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলির মধ্যে অতিরিক্ত তদন্তের সরঞ্জামগুলি এবং উন্নত অনুসন্ধানী পদ্ধতি এবং কৌশলগুলি প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে অপরাধমূলক তহবিল বাজেয়াপ্ত করা এবং আরও অপরাধমূলক কার্যকলাপকে রোধ করে পুনরায় আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখা নিশ্চিত করার জন্য অবৈধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য একটি উচ্চ অগ্রাধিকার।

আলজাবি জোর দিয়ে বলেন যে প্রাসঙ্গিক তদন্ত এবং প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষের দ্বারা 183টি নতুন এমএল মামলা জাতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তথ্যের অন্যান্য উত্স ব্যবহার করতে এবং সমান্তরাল আর্থিক তদন্ত পরিচালনা করার জন্য তদন্ত এবং প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তোলে।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে EOCN TF/PF এর উপর বেসরকারী এবং সরকারী খাতে ব্যাপক আউটরিচকে অগ্রাধিকার দিয়ে চলেছে। মার্চ 2023 সাল থেকে, চারটি প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়েছে এবং 4,000 জন অংশগ্রহণকারী অংশগ্রহণ করেছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক CPF বাধ্যবাধকতা, সম্মতি সর্বোত্তম অনুশীলন এবং টাইপোলজির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

তিনি উপসংহারে বলেন যে সুপারভাইজার এবং সমস্ত AML / CFT কর্তৃপক্ষ অক্টোবর 2022 সালে চালু হওয়া দ্বিতীয় জাতীয় ঝুঁকি মূল্যায়ন আপডেট করার জন্য চলমান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সমন্বয় ও অংশগ্রহণ করছে।

অনুবাদ - আর ধর
https://wam.ae/en/details/1395303198526