lunes 10 mayo 2021 - 12:03:15 por la tarde

Los Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea organizan talleres sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo


ABU DHABI, 26 de abril de 2021 (WAM) - El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) celebró un taller virtual con funcionarios de la Unión Europea los días 5 y 6 de abril, discutiendo la importancia de un enfoque de múltiples agencias para las investigaciones paralelas.

Las sesiones exploraron formas de emplear inteligencia contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT) para interrumpir y desmantelar las redes ilícitas. Las sesiones también abordaron la cooperación entre los participantes institucionales pertinentes a nivel nacional e internacional.

Las principales entidades encargadas de hacer cumplir la ley en los Emiratos Árabes Unidos se beneficiaron del intercambio de habilidades y conocimientos, incluido el Ministerio del Interior y la Fiscalía.

Los talleres se centraron en la importancia del conocimiento y discutieron la construcción de una comprensión estandarizada e integral de la criminalidad y las personas involucradas en el crimen organizado en todo el país, además de la interconexión de las redes internacionales de crimen organizado.

Además, se centró en comprender la evaluación y el análisis conjuntos del conocimiento colectivo con el objetivo de maximizar la comprensión del crimen organizado en todos los niveles. El taller también discutió el aspecto de la respuesta, utilizando un enfoque de evaluación común para identificar, priorizar y coordinar una respuesta en los niveles táctico y estratégico.

Glenn McDowell, experto del Fondo Global ALD / CFT de la UE, dijo: "El crimen financiero está creciendo en sofisticación y complejidad, por lo que estamos encantados de poder compartir nuestros respectivos conocimientos, habilidades y experiencia con los EAU. La realidad en la mayoría de los países es que diferentes agencias gubernamentales están involucradas en las diversas etapas de la lucha contra los delitos financieros u otros delitos graves, incluida la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos y la recuperación del producto del delito.

"Utilizar investigaciones financieras paralelas y aumentar la cooperación y un mejor intercambio de información entre diferentes agencias gubernamentales e internacionalmente en cada etapa de la lucha contra delitos graves es clave para mejorar nuestros esfuerzos de prevención en curso".

Amna Fikri, directora del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales del MoFAIC, declaró: "Me gustaría agradecer a la Unión Europea por asociarse con nosotros para albergar esta importante sesión. Las investigaciones financieras requieren muchos datos. Las investigaciones paralelas nos permiten reunir experiencia sectorial y transjurisdiccional. Esto significa que la información se comparte mejor y se utiliza de manera eficaz para evitar la duplicación y agudizar la persecución de delitos financieros al acelerar la identificación de vínculos entre el origen del dinero, quién lo recibe, cuándo se recibe y donde se deposita ".

Fikri agregó: "Cuanta más información esté disponible para comprender la actividad delictiva, mejor podremos ser en la detección de patrones y áreas de interés. Las agencias clave de los EAU se beneficiaron de estas sesiones informativas, especialmente la discusión en profundidad sobre el marco para la colaboración entre agencias, que es la piedra angular de una arquitectura eficaz de supervisión y ejecución ".

Las sesiones de capacitación conjuntas organizadas con la Unión Europea forman una parte clave de la amplia gama de acciones de los EAU para fortalecer sus esfuerzos en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluidas iniciativas para facilitar la cooperación nacional e internacional. En marzo, los Emiratos Árabes Unidos organizaron talleres similares con el Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y el Departamento de Ingresos y Aduanas del Reino Unido.

Establecido en 2017 por la Comisión Europea, el Mecanismo global de la UE para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo tiene como objetivo apoyar a terceros países en sus esfuerzos para prevenir el blanqueo de capitales y cortar el acceso a la financiación para terroristas individuales y organizaciones terroristas.

El proyecto, financiado por el Servicio de Instrumentos de Política Exterior de la Comisión, es ejecutado por Expertise France, en asociación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit y la Cooperación de Irlanda del Norte en el Extranjero.

Traducido por / Samar Mohamed Reda.

https://www.wam.ae/en/details/1395302929868

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