lunes 10 mayo 2021 - 12:17:00 por la tarde

Los EAU y los EE.UU. organizan sesiones conjuntas de formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo


ABU DHABI, 02 MAY 2021 (WAM) -- En marzo y abril, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional (MoFAIC) de los EAU ha recibido a funcionarios del Gobierno de los EE.UU. para una serie de reuniones virtuales y talleres, que se espera que continúen en los próximos meses para cubrir una serie de temas relacionados con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML / CFT).

Estas reuniones son una parte principal de los compromisos técnicos de desarrollo de capacidades que los EAU está organizando con varios países asociados. Múltiples instituciones de los EAU participaron y se beneficiaron del intercambio de conocimientos, técnicas y habilidades.

Los talleres, organizados por los Departamentos del Tesoro, Estado, Justicia y Seguridad Nacional de EE.UU., así como por el Centro de Orientación de la Financiación del Terrorismo, se centraron en varias cuestiones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales, como los planes de blanqueo de capitales basados en el comercio, la mejora de las investigaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales mediante técnicas avanzadas de análisis de datos y los métodos de investigación contra la proliferación.

Las reuniones pusieron de relieve la importancia de la cooperación internacional y el papel fundamental de la inteligencia financiera, las asociaciones público-privadas y la coordinación nacional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Las sesiones conjuntas organizadas con EE.UU. constituyen una parte fundamental de la amplia gama de actividades de los EAU para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, incluidas las iniciativas para facilitar la cooperación internacional y nacional.

En octubre de 2020, el MoFAIC y los Departamentos de Estado y del Tesoro de EE.UU. celebraron una sesión técnica EE.UU.-EAU sobre sanciones económicas y blanqueo de capitales. En la sesión se debatió el Asesoramiento para la lucha contra la evasión de sanciones emitido por los Estados Unidos y la Estrategia Nacional de los EAU en materia de ALD/CFT (2020-2023).

Traducido por: A. Abdelazeem http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

WAM/Spanish