lunes 18 octubre 2021 - 3:11:20 por la mañana

Oficial: El Ministerio sensibilizará sobre la lucha contra el blanqueo de capitales a partir de la próxima ley de captación de fondos


ABU DHABI, 11 OCT 2021 (WAM) -- Las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en los EAU deben actuar con la debida diligencia para evitar cualquier acto ilícito relacionado con el blanqueo de dinero, y las autoridades pertinentes están tomando las medidas necesarias en este sentido, incluidas las medidas legales y la sensibilización, declaró un alto funcionario a la Agencia de Noticias de Emiratos (WAM).

Paralelamente a estas iniciativas y series de concienciación organizadas por el Ministerio de Desarrollo Comunitario (MOCD), debemos referirnos a una nueva ley federal que está formulando el ministerio, denominada "Ley de Regulación de la Recaudación de Fondos", que estipulará un conjunto de condiciones y regulaciones para las autoridades caritativas y humanitarias con licencia dentro de los EAU", dijo Nasser Ismail, Subsecretario Adjunto de Bienestar Social en el MOCD, y Miembro del Comité Nacional para Contrarrestar el Lavado de Dinero.

Serie de programas de sensibilización basados en la próxima ley: En una declaración exclusiva emitida a WAM el lunes, el funcionario explicó que el Ministerio anunciará pronto otra serie de programas de concienciación sobre la nueva ley que tendrá como objetivo garantizar la seguridad y la estabilidad de la comunidad en primer lugar. Estas medidas apoyarán el desarrollo social y fomentarán las donaciones humanitarias, basadas en los valores y tradiciones de la sociedad emiratí, añadió.

El Ministerio ya ha organizado talleres para las autoridades reguladoras encargadas de supervisar y controlar las asociaciones sin ánimo de lucro en todos los EAU, señaló Ismail.

"Esta medida forma parte de los esfuerzos del Ministerio por cumplir las normas internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas, dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)", subrayó.

El GAFI es el organismo mundial de vigilancia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este organismo intergubernamental establece normas internacionales para prevenir estas actividades ilegales y el daño que causan a la sociedad.

Las organizaciones sin ánimo de lucro de los EAU seguirán las normas mundiales: El funcionario señaló que "nuestro objetivo es garantizar que las asociaciones sin ánimo de lucro apliquen las normas internacionales de forma práctica y exhaustiva, evitando así cualquier abuso, error o práctica inaceptable en este contexto". Estas normas adoptadas por el Ministerio servirán de base a las autoridades reguladoras encargadas de supervisar y controlar las asociaciones sin ánimo de lucro".

"Los talleres del Ministerio tienen como objetivo, en última instancia, controlar, regular y garantizar el cumplimiento de las asociaciones sin ánimo de lucro. "El Ministerio se ha comprometido a aumentar y mejorar la conciencia de todas las autoridades reguladoras para supervisar y controlar las asociaciones sin fines de lucro, aumentando su conocimiento de todas las leyes y reglamentos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, la lucha contra la financiación del terrorismo y las organizaciones ilegales en los EAU; esto definitivamente refleja el impacto de la reducción del apoyo financiero del terrorismo en todas sus formas", explicó Ismail.

Compromiso de los EAU con las leyes internacionales: Subrayó que los EAU se comprometen a aplicar las leyes y reglamentos internacionales sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. "Esto significa que las autoridades supervisoras de los EAU deben alcanzar todos los objetivos y competencias de acuerdo con las legislaciones vigentes en los EAU, especialmente las relacionadas con la evaluación de riesgos, la supervisión y el control", señaló el funcionario.

Las iniciativas del Ministerio incluyen también más formación para todas las partes interesadas. "Sobre el terreno, tenemos iniciativas y legislaciones, así como más planes de formación con todas las autoridades competentes, ya sean asociaciones u organismos de supervisión en los gobiernos locales y en todos los EAU".

"Estas medidas ayudarán a lograr el pleno cumplimiento de las normas para garantizar la estabilidad, la seguridad y la felicidad de la comunidad en primer lugar", dijo el funcionario.

Traducido por: A. Abdelazeem http://wam.ae/en/details/1395302979433

WAM/Spanish