jueves 09 noviembre 2021 - 5:29:36 por la mañana

Los EAU participa en la 33ª reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África


ABU DHABI, 23 NOV 2021 (WAM) -- Los Emiratos Árabes Unidos asistió a la 33ª reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera de Oriente Medio y Norte de África (MENAFATF), celebrada del 16 al 17 de noviembre de 2021 en El Cairo, así como a las sesiones del Grupo de Trabajo del MENAFATF previas a la sesión plenaria.

En la sesión plenaria se abordó la amplia gama de esfuerzos que se están llevando a cabo en la región para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, concretamente sobre la aplicación de las 40 recomendaciones y los 11 resultados inmediatos del Grupo de Acción Financiera.

Los EAU también informó a los miembros de MENAFATF sobre su experiencia a la hora de abordar las recomendaciones del informe de evaluación mutua, ya que esta experiencia demostró que el compromiso al más alto nivel, una metodología integrada basada en el apoyo político y la asociación entre todas las partes relevantes son las claves para lograr avances en el expediente de ALD/CFT.

Para ello, se impulsó el trabajo de los organismos gubernamentales de los EAU, facilitado por la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, como principal órgano de coordinación nacional para cumplir los requisitos establecidos en el Plan de Acción Nacional y la Estrategia Nacional para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Su objetivo es unificar los esfuerzos en este sentido y formular una estrategia global de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en consonancia con todas las normas, leyes y convenios internacionales pertinentes.

Asimismo, se reestructuraron los subcomités del Comité Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y de las Organizaciones Ilegales y se crearon nuevos comités para aumentar la eficacia del comité, mediante la puesta en marcha de un Comité de Colaboración Público-Privada presidido por la Oficina Ejecutiva para la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, que ahora incluye miembros de 17 organismos gubernamentales y 22 organismos del sector privado.

Esta dinámica coalición, la primera de este tipo en Oriente Medio, refleja la creencia de los EAU en el papel esencial que desempeña el sector privado en la construcción de un sistema sostenible y una respuesta flexible a largo plazo para lograr el cumplimiento financiero.

También se debatieron las medidas adoptadas por los EAU para mitigar los riesgos asociados a las nuevas tecnologías y prácticas empresariales, incluida la incorporación responsable de los activos virtuales en el marco normativo de los EAU. Los EAU han introducido normas y orientaciones para supervisar eficazmente estas actividades y garantizar que las empresas pertinentes dispongan de controles para supervisar y cumplir el marco normativo de los EAU.

Los EAU ha informado sobre la Sección de Supervisión del Cumplimiento Financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que ha desempeñado un papel vital en el apoyo a los esfuerzos de los EAU para la cooperación internacional y la creación de plataformas para el intercambio de conocimientos y experiencias a través de canales estratégicos con socios internacionales.

Uno de los logros más importantes de la Sección de Vigilancia del Cumplimiento Financiero es la creación del Grupo de Expertos de los EAU en materia de ALD/CFT, dirigido por Ahmed Al Sayegh, Ministro de Estado, y Khaled Balama Al Tamimi, Gobernador del Banco Central de los EAU. El Grupo de Expertos incluye a representantes clave de diversas entidades nacionales, que han celebrado hasta la fecha 30 reuniones con expertos de países homólogos.

La Sección de Vigilancia del Cumplimiento Financiero también contribuyó a establecer plataformas para el desarrollo de capacidades con socios internacionales, como la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos, impartiendo más de 12 talleres de formación técnica para autoridades nacionales en los que participaron más de 2.000 personas de instituciones financieras internas y externas, así como miembros de empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD).

Éstos expresaron un gran beneficio de las experiencias de los socios externos, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales basado en el comercio, el fortalecimiento de las investigaciones mediante técnicas avanzadas de análisis de datos y la lucha contra la proliferación de armas.

Estos esfuerzos dieron como resultado el lanzamiento de una asociación histórica y primera en su tipo entre los EAU y el Reino Unido para combatir los flujos financieros ilícitos en septiembre de 2021. El Diálogo Estructural entre los EAU y la Unión Europea también se estableció en julio de 2020 y ha celebrado tres reuniones hasta la fecha.

Durante las sesiones plenarias, los EAU expresaron su apoyo a la candidatura de la Federación Rusa para convertirse en observador de MENAFATF, destacando su aspiración de que MENAFATF se beneficie de la amplia y exitosa experiencia y conocimientos de Rusia en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Director General de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, Hamid Al Zaabi, declaró: "En la 32ª Plenaria, celebrada en junio, el MENAFATF planteó la evaluación del cumplimiento técnico de los EAU en tres importantes recomendaciones para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Ahora, la 33ª Plenaria ofrece una buena oportunidad para poner al día a MENAFATF sobre los nuevos progresos que están haciendo los EAU.

"El logro de la recalificación y las últimas actualizaciones que hemos compartido son un reflejo directo de los progresos que los EAU están realizando a medida que avanzan en su marco nacional de cumplimiento de los delitos financieros y colaboran con sus socios en las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región y en todo el mundo."

Traducido por: A. Abdelazeem http://wam.ae/en/details/1395302995760

WAM/Spanish