domingo 22 mayo 2022 - 5:14:22 por la tarde

Los EAU inicia un proyecto para evaluar los riesgos nacionales de financiación de la proliferación


ABU DHABI, 26 ENE 2022 (WAM) -- La Oficina Ejecutiva de los Emiratos Árabes Unidos para la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y la Oficina Ejecutiva del Comité de Bienes y Materiales Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones han puesto en marcha una evaluación exhaustiva de los riesgos de financiación de la proliferación en los EAU.

La evaluación se inició en las últimas semanas y se espera que esté terminada a finales de 2022. El proyecto será dirigido por la Oficina Ejecutiva del Comité de Bienes y Materiales Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones en coordinación con las partes interesadas de los EAU y el sector privado.

La evaluación del riesgo de financiación de la proliferación ayudará a los sectores público y privado de los EAU a aplicar nuevos requisitos para identificar, evaluar y comprender el riesgo de financiación de la proliferación con el fin de desarrollar medidas adecuadas para mitigar o reducir el riesgo.

La evaluación de riesgos abarcará el modo en que los recursos financieros pueden utilizarse para desarrollar armas nucleares, químicas y biológicas, incluidos los medios, las tecnologías y los bienes de doble uso utilizados para su suministro. También hará hincapié en las obligaciones del sector privado en virtud de la legislación de los EAU.

El Director General de la Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de los EAU, Hamid Al Zaabi, declaró: "Los EAU es firme partidario de la no proliferación y reconoce su papel fundamental como centro de comercio e inversión. Nos complace lanzar esta primera evaluación nacional de riesgos sobre la financiación de la proliferación para formalizar los esfuerzos actuales de los EAU para combatir este problema mundial crítico".

"El desarrollo de un conocimiento exhaustivo del riesgo conducirá a un desarrollo de políticas preventivas más sólido y a la aplicación de medidas de lucha contra la financiación de la proliferación por parte de las entidades de los EAU. Nuestro trabajo también sensibilizará a los sectores público y privado y animará a todas las partes interesadas a seguir mejorando sus investigaciones y la prevención de la actividad de financiación de la proliferación dentro del sistema financiero mundial."

Por su parte, Talal Mohammed Al Tenaiji, Director de la Oficina Ejecutiva del Comité de Bienes y Materiales Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones, destacó el papel de la oficina en la dirección del proyecto y en la formación de equipos especializados en la recogida y el análisis de información. Estos equipos han elaborado un informe en el que se identifican las amenazas y los puntos débiles y se proponen planes de acción legislativos y técnicos para mitigar la financiación de la proliferación.

También indicó que este proyecto ofrecerá a las autoridades nacionales la oportunidad de destacar sus esfuerzos en la lucha contra dichas amenazas y su papel en la protección del sistema financiero mundial, y añadió que la evaluación nacional es un pilar esencial para reforzar la cooperación entre las autoridades reguladoras, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la Oficina Ejecutiva del Comité de Bienes y Materiales Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones.

Traducido por: A. Abdelazeem https://wam.ae/en/details/1395303015006

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