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Thu 25-05-2023 13:03 PM
ABU DABI, 25 de mayo de 2023 (WAM) -- El Tribunal Penal de Abu Dabi, que tiene jurisdicción sobre los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, ha condenado a un acusado implicado en un caso de blanqueo de dinero derivado de una malversación de fondos.
El condenado fue también acusado por daño intencional a fondos públicos y por falsificación de documentos oficiales, aprovechándose de su puesto en una agencia pública para crear archivos de becas falsos con el objetivo de desfalcar fondos de su autoridad empleadora, por un total de 40 millones de dirhams.
El juzgado penal condenó al imputado a 15 años de prisión por delitos de apropiación y falsificación de documentos y le impuso una multa igual a las defraudadas, es decir, 40 millones de dirhams.
También se le impuso una sentencia de prisión de 10 años y una multa de 10 millones de dirhams por el delito de lavado de dinero y se ordenó la confiscación de todas las ganancias y objetos incautados y vinculados, utilizados o resultantes del delito.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía de Abu Dabi revelaron que el imputado abusó de su cargo profesional para cometer los delitos de apropiación de fondos públicos, e intentó ocultar y disfrazar la verdad y el origen de los fondos derivados de su proyecto delictivo, adquiriendo automóviles de lujo, matrículas con dígitos distinguidos, joyas valiosas y viajes al extranjero.
En el contexto de este caso, el Ministerio Público abogó por la necesidad de preservar los fondos públicos y tomar todas las medidas necesarias para contrarrestar cualquier intento de apropiación u obtención de dichos fondos por medios fraudulentos e ilegales, de manera que se garantice la protección de los recursos y capacidades del país y la preservación de la integridad y transparencia del sistema financiero y económico.
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