چهارشنبه 12 می 2021 - 12:38:38 بعد از ظهر

امارات متحده عربی و اتحادیه اروپا کارگاه های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برگزار می کنند


ابوظبی ، 26 آوریل ، 2021 (وام) - وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی در 5 و 6 آوریل یک کارگاه مجازی با مقامات اتحادیه اروپا برگزار کرد ، در مورد اهمیت رویکرد چند آژانس در تحقیقات موازی بحث و گفتگو کرد.

در این جلسات روشهای بکارگیری اطلاعات ضد پولشویی (AML) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) برای ایجاد اختلال و از بین بردن شبکه های غیرقانونی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسات همچنین به همکاری بین شرکت کنندگان نهادی مرتبط در سطح داخلی و بین المللی پرداخته شد.

نهادهای مهم اجرای قانون در سراسر امارات متحده عربی از تبادل مهارت و دانش ، از جمله وزارت کشور و دادستانی عمومی بهره مند شدند.

این کارگاه ها بر اهمیت دانش متمرکز بود و ایجاد درک استاندارد و جامع از جرم و جنایت و افراد درگیر در جرایم سازمان یافته در سراسر کشور ، علاوه بر ارتباط بین شبکه های بین المللی جرایم سازمان یافته ، را مورد بحث قرار داد.

همچنین ، آن را بر درک ارزیابی و تجزیه و تحلیل مشترک دانش جمعی با هدف به حداکثر رساندن درک از جرم سازمان یافته در تمام سطوح متمرکز کرده است. این کارگاه همچنین جنبه پاسخ را مورد بحث قرار داد ، با استفاده از یک رویکرد ارزیابی مشترک برای شناسایی ، اولویت بندی و هماهنگی پاسخ در سطح تاکتیکی و استراتژیک.

گلن مک داول ، متخصص تسهیلات جهانی EUL / CFT ، گفت: "جرم مالی در پیچیدگی و پیچیدگی در حال رشد است ، بنابراین ما خوشحالیم که می توانیم دانش ، مهارت و تجربه مربوطه خود را با امارات به اشتراک بگذاریم. واقعیت در اکثر کشورها این است که آژانسهای مختلف دولتی در مراحل مختلف مقابله با جرایم مالی یا سایر جرایم جدی ، از جمله پیشگیری ، کشف ، تحقیق و پیگرد قانونی از جرائم و بازیافت عواید جرم درگیر هستند.

"استفاده از تحقیقات مالی موازی و افزایش همکاری و اشتراک بهتر اطلاعات بین ارگانهای مختلف دولتی و بین المللی در هر مرحله از مبارزه با جرایم جدی ، برای تقویت تلاشهای پیشگیرانه مستمر ما مهم است."

آمنا فیکری ، مدیر بخش امور اقتصادی و بازرگانی در وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی ، اظهار داشت ، "من می خواهم از اتحادیه اروپا برای همکاری با ما برای میزبانی این جلسه مهم تشکر کنم. تحقیقات مالی اطلاعات فشرده است. تحقیقات موازی ما را قادر می سازد تخصص بخشی و قضایی بین المللی. این بدان معنی است که اطلاعات بهتر به اشتراک گذاشته می شود و به طور م ؤثر برای جلوگیری از تکرار و تشدید پیگیری جرم مالی با تسریع در شناسایی پیوندها از جایی که پول از آن گرفته می شود ، چه کسی آن را دریافت می کند ، هنگام دریافت آن و که در آن سپرده شده است. "

فیکری افزود: "هرچه اطلاعات بیشتری در درک فعالیت های مجرمانه وجود داشته باشد ، می توانیم در الگوها و زمینه های مورد علاقه بهتر باشیم. آژانس های کلیدی امارات متحده عربی از این جلسات آموزنده بهره مند شدند ، به ویژه بحث عمیق در مورد چارچوب همکاری بین آژانس ها ، که سنگ بنای یک نظارت نظارتی و اجرایی موثر است. "

جلسات آموزش مشترک میزبانی شده توسط اتحادیه اروپا بخش عمده ای از اقدامات گسترده امارات متحده عربی را برای تقویت تلاش های خود در جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، از جمله اقدامات برای تسهیل همکاری های داخلی و بین المللی تشکیل می دهد. در ماه مارس ، امارات متحده عربی کارگاه های مشابهی را با وزارت خزانه داری ایالات متحده ، و درآمد و گمرک انگلستان برگزار کرد.

تسهیلات جهانی اتحادیه اروپا در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم که در سال 2017 توسط کمیسیون اروپا تاسیس شده است ، هدف آن حمایت از کشورهای ثالث در تلاش برای جلوگیری از پولشویی و قطع دسترسی به بودجه برای هر یک از تروریست ها و سازمان های تروریستی است.

حسین علی-وام https://www.wam.ae/en/details/1395302929868

WAM/Persian