سه شنبه 11 می 2021 - 9:47:10 بعد از ظهر

امارات و ایالات متحده میزبان جلسات مشترک آموزشی مبارزه با پولشویی / تأمین مالی تروریسم هستند


ابوظبی ، 2 مه ، 2021 (وام) - در ماه مارس و آوریل ، وزارت امور خارجه و همکاری بین المللی امارات متحده عربی از مقامات دولت ایالات متحده برای یک سری جلسات و کارگاه های مجازی استقبال کرده است ، که انتظار می رود برای ادامه در ماه های بعدی برای پوشش طیف وسیعی از موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم (AML / CFT).

این جلسات بخش اصلی مشارکت های فنی در حال افزایش ظرفیت سازی است که امارات متحده عربی با چندین کشور شریک ترتیب می دهد. موسسات متعددی از سراسر امارات متحده عربی شرکت کرده و از تبادل دانش ، فنون و مهارت ها بهره مند شدند.

این کارگاه ها ، به میزبانی وزارت خزانه داری ، امور خارجه ، دادگستری و امنیت داخلی آمریکا و همچنین مرکز هدف گذاری تأمین مالی تروریسم ، بر روی چندین مسئله مبارزه با مواد مخدر از جمله طرح های پولشویی مبتنی بر تجارت ، تقویت تحقیقات AML / CFT تمرکز داشتند. با استفاده از تکنیک های پیشرفته تجزیه و تحلیل داده ها ، و روش های تحقیق برای جلوگیری از تکثیر در این جلسات اهمیت همکاری بین المللی و نقش حیاتی اطلاعات مالی ، مشارکت عمومی - خصوصی و هماهنگی داخلی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برجسته شد.

آمنا فیکری ، مدیر بخش امور اقتصادی و بازرگانی ، وزارت امور خارجه و همکاری بین الملل امارات متحده عربی ، گفت ، "من می خواهم از دولت ایالات متحده بخاطر تبادل بهترین شیوه های مبارزه با چربی پاکستان / CFT و مهارت های فنی تشکر کنم. امارات متحده عربی متعهد است جلوگیری از انواع جرایم مالی و توسعه درک صحیح از تهدید یکی از ملفه های اصلی رویکرد مبتنی بر ریسک ما است. افزایش آگاهی از نحوه کار پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مواردی که باید در معاملات مالی جستجو کنید و ایجاد زنگ خطر برای مشکوک فعالیت ها برای تجهیز بهتر برای مقابله با تهدیدها مهم هستند. ما مشتاقانه منتظر ادامه همکاری فنی خود با ایالات متحده در آینده هستیم. "

حسین علی-وام http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

WAM/Persian