mercredi 12 mai 2021 - 12:41:08 M

Les EAU et les États-Unis organisent des sessions de formation conjointes sur la LBC / FT


ABOU DHABI, 2 mai 2021 (WAM) - En mars et avril, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (MoFAIC) des Émirats arabes unis a accueilli des fonctionnaires du gouvernement américain pour une série de réunions et d'ateliers virtuels, qui sont attendus de continuer dans les mois à venir à couvrir une série de questions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC / FT).

Ces réunions font partie intégrante des engagements techniques de renforcement des capacités en cours que les EAU organisent avec plusieurs pays partenaires. Plusieurs institutions des Émirats arabes unis ont participé et ont bénéficié de l'échange de connaissances, de techniques et de compétences.

Les ateliers, organisés par les départements américains du Trésor, de l'État, de la Justice et de la Sécurité intérieure, ainsi que par le Centre de ciblage du financement du terrorisme, se sont concentrés sur plusieurs questions de LBC / FT, y compris les programmes de blanchiment d'argent basés sur le commerce, renforçant les enquêtes de LBC / FT en utilisant des techniques avancées d'analyse de données et des méthodes d'enquête sur la contre-prolifération.

Les réunions ont souligné l'importance de la coopération internationale et le rôle essentiel du renseignement financier, des partenariats public-privé et de la coordination nationale dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La directrice du Département des affaires économiques et commerciales du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale des Émirats arabes unis, Amna Fékri, a déclaré: "Je tiens à remercier le gouvernement américain pour notre échange de bonnes pratiques et de compétences techniques en matière de LBC / FT. Les EAU s'engagent à la prévention de toutes les formes de criminalité financière et le développement d'une solide compréhension de la menace est un élément clé de notre approche fondée sur les risques. Faire mieux connaître le fonctionnement du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ce qu'il faut rechercher dans les transactions financières et sonner l'alarme en cas de l'activité est essentielle pour être mieux équipé pour lutter contre la menace. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat technique avec les États-Unis à l'avenir".

Les sessions conjointes organisées avec les États-Unis constituent un élément clé du large éventail d’activités des EAU visant à prévenir le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, y compris les initiatives visant à faciliter la coopération internationale et nationale.

En octobre 2020, le MoFAIC et les départements d'État et du Trésor des États-Unis ont tenu une session technique États-Unis-Émirats arabes unis sur les sanctions économiques et le blanchiment d'argent. La session a débattu de l'Avis pour contrer l'évasion des sanctions émis par les États-Unis et le ressortissant des EAU.

Traduit par: Mervat Mahmoud.

http://wam.ae/en/details/1395302931767

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