יום רביעי 12 מאי 2021 - 12:53:11 אחר הצהריים

איחוד האמירויות, האיחוד האירופי מארח סדנאות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור


אבו דאבי, 26 באפריל 2021 (WAM) - משרד החוץ ושיתוף פעולה בינלאומי (MoFAIC) ערך סדנה וירטואלית עם פקידי האיחוד האירופי ב -5 וב- 6 באפריל, שדן בחשיבותה של גישה רב-סוכנותית לחקירות מקבילות.

במפגשים נבדקו דרכים להפעיל מודיעין נגד הלבנת הון (AML) ונגד מימון מימון טרור (CFT) לשיבוש ופירוק רשתות אסורות. המפגשים עסקו גם בשיתוף פעולה בין משתתפים מוסדיים רלוונטיים ברמה המקומית והבינלאומית.

הסדנאות התמקדו בחשיבות הידע ונדונו בבניית הבנה סטנדרטית ומקיפה של עבריינות ושל האנשים המעורבים בפשע מאורגן ברחבי הארץ, בנוסף לקישור הדדי של רשתות הפשע המאורגן הבינלאומי.

כמו כן, היא התמקדה בהבנת הערכה וניתוח משותף של ידע קולקטיבי במטרה למקסם את ההבנה של פשע מאורגן בכל הרמות. הסדנא דנה גם בהיבט התגובה, תוך שימוש בגישת הערכה משותפת לזיהוי, סדר עדיפויות ותיאום תגובה ברמה הטקטית והאסטרטגית.

גלן מקדואל, מומחה למתקנים גלובליים של האיחוד האירופי ל- AML / CFT, אמר כי "הפשיעה הפיננסית הולכת וגוברת בתחכום ובמורכבות, ולכן אנו שמחים על היכולת לחלוק את הידע, המיומנויות והניסיון שלנו עם איחוד האמירויות הערביות. המציאות ברוב המדינות היא שסוכנויות ממשלתיות שונות מעורבות בשלבים שונים של התמודדות עם פשעים כספיים או אחרים. "

"שימוש בחקירות פיננסיות מקבילות והגברת שיתוף הפעולה ושיתוף מידע טוב יותר בין גורמי ממשל שונים ובינלאומיים בכל שלב במאבק בפשעים חמורים הוא המפתח לשיפור מאמצי המניעה המתמשכים שלנו."

אמנה פיקרי, מנהלת המחלקה לענייני כלכלה וסחר בחברת MoFAIC, אמרה כי "חקירות פיננסיות הן עתירות נתונים. חקירות מקבילות מאפשרות לנו להפגיש בין מומחיות בין מגזרית ובין תחומי שיפוט. משמעות הדבר היא שמידע משותף טוב יותר ומשמש בצורה יעילה יותר הימנע משכפול וחדד את החיפוש אחר פשע כספי על ידי האצת זיהוי הקשרים שממנו מקור הכסף, מי מקבל אותו, מתי הוא מתקבל, והיכן הוא מופקד. "

פיקרי הוסיף, "ככל שיש יותר מידע זמין להבנת פעילות פלילית, כך נוכל להשתפר באיתור דפוסים ותחומי עניין. סוכנויות מפתח באיחוד האמירויות נהנו מפגישות אינפורמטיביות אלה, במיוחד מהדיון המעמיק על המסגרת לשיתוף פעולה בין-סוכנויות, שהיא אבן הפינה של ארכיטקטורת פיקוח ואכיפה יעילה. "

מפגשי ההדרכה המשותפים המתארחים עם האיחוד האירופי מהווים חלק מרכזי במגוון הפעולות הרחב של איחוד האמירויות הערביות לחיזוק מאמציה במניעת הלבנת הון ומימון טרור, כולל יוזמות להקל על שיתוף פעולה מקומי ובינלאומי. במרץ אירחו איחוד האמירויות סדנאות דומות עם משרד האוצר האמריקני והכנסות ומכס של בריטניה.

הוקם בשנת 2017 על ידי הנציבות האירופית, המתקן הגלובלי של האיחוד האירופי למניעת הלבנת הון ונגד מימון הטרור מטרתו לתמוך במדינות שלישיות במאמציה למנוע הלבנת הון ולנתק את הגישה למימון של טרוריסטים בודדים וארגוני טרור.

הפרויקט מיומן על ידי שירות הוועדה למכשירי מדיניות חוץ, ומיושם על ידי מומחיות צרפת, בשותפות עם Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit ושיתוף פעולה בצפון אירלנד מעבר לים.

Raghda Rashad https://www.wam.ae/en/details/1395302929868 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew