יום שני 10 מאי 2021 - 12:28:23 אחר הצהריים

איחוד האמירויות הערביות וארה"ב מארחות אימונים משותפים של נגד הלבנת הון ונגד מימון הטרור


אבו דאבי , 2 במאי 2021 (WAM) - במארס ובאפריל, משרד החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי (MoFAIC) של איחוד האמירויות בירך את פקידי ממשלת ארה"ב לסדרת פגישות וסדנאות וירטואליות, הצפויות להמשיך בחודשים הבאים לסקר מגוון נושאים הקשורים להלבנת הון ונגד מימון הטרור (אמ''ל / ספ''ת).

פגישות אלה הן החלק העיקרי בהתקשרויות טכניות מתמשכות לבניית יכולות שארגון איחוד האמירויות מארגן עם כמה מדינות שותפות. מספר מוסדות מרחבי איחוד האמירויות הערביות השתתפו ונהנו מחילופי ידע, טכניקות וכישורים.

הסדנאות, בהנחיית מחלקות האוצר האמריקניות, המדינה, המשפטים וביטחון הפנים, וכן מרכז המיקוד למימון טרור, התמקדו בכמה נושאים של אמ''ל / ספ''ת, כולל תוכניות הלבנת הון מבוססות סחר, ושיפרו את חקירות ה- אמ''ל / ספ''ת. תוך שימוש בטכניקות ניתוח נתונים מתקדמות ובשיטות חקירה נגד התפשטות נגד.

הפגישות הדגישו את חשיבות שיתוף הפעולה הבינלאומי ואת התפקיד הקריטי של מודיעין פיננסי, שותפויות ציבוריות-פרטיות ותיאום פנים-ארגוני במאבק בהלבנת הון ומימון טרור.

אמנה פיקרי, מנהלת המחלקה לענייני כלכלה וסחר, משרד החוץ של איחוד האמירויות ושיתוף פעולה בינלאומי, אמרה: "אני רוצה להודות לממשלת ארה"ב על חילופי שיטות העבודה הטובות ביותר והמיומנויות הטכניות של אמ''ל / ספ''ת. איחוד האמירויות מחויבות מניעת כל צורות הפשע הכספי ופיתוח הבנה חזקה של האיום הוא מרכיב מרכזי בגישה המבוססת על סיכונים. העלאת המודעות לאופן שבו פועלים הלבנת הון ומימון טרור, מה לחפש בעסקאות פיננסיות ולהעלות את האזעקה לחשודים הפעילות היא המפתח להיות מצוידים יותר להילחם באיום. אנו מצפים להמשיך בשותפות הטכנית שלנו עם ארצות הברית בעתיד. "

המפגשים המשותפים המתארחים עם ארה"ב מהווים חלק מרכזי במגוון הפעילויות הרחב של איחוד האמירויות הערביות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, כולל יוזמות להקל על שיתוף פעולה בינלאומי ופנימי.

באוקטובר 2020 קיימו משרד החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי ומשרדי המדינה והאוצר בארה"ב מושב טכני של ארה"ב-איחוד האמירויות הערביות בנושא סנקציות כלכליות והלבנת הון. במושב נדון הייעוץ להימנעות מסנקציות נגד ארצות הברית והאסטרטגיה הלאומית של איחוד האמירויות הערביות בנושא אמ''ל / ספ''ת (2020-2023).

Raghda Rashad http://www.wam.ae/en/details/1395302931767 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew