יום ראשון 28 נובמבר 2021 - 9:05:29 בבוקר

איחוד האמירויות משתתפת בפגישת המליאה ה-33 של כוח המשימה הפיננסית במזרח התיכון ובצפון אפריקה


אבו דאבי, 23 בנובמבר, 2021 (WAM) - איחוד האמירויות השתתפה בישיבת המליאה ה-33 של כוח המשימה הפיננסית במזרח התיכון וצפון אפריקה (MENAFATF), שהתקיימה ב-16 עד 17 בנובמבר 2021, בקהיר, כמו גם בפעילות ה-MENAFATF המתמשכת. מפגשים קבוצתיים לקראת המליאה.

המליאה התייחסה למגוון הרחב של המאמצים המתמשכים באזור להילחם בהלבנת הון ובמימון טרור, במיוחד לגבי יישום 40 ההמלצות ו-11 התוצאות המיידיות של כוח המשימה הפיננסית.

איחוד האמירויות גם עדכנה את חברי ה-MENAFATF על ניסיונה בהתייחסות להמלצות של דו"ח ההערכה ההדדית, שכן ניסיון זה הוכיח שמחויבות ברמות הגבוהות ביותר, מתודולוגיה משולבת המבוססת על תמיכה פוליטית ושותפות בין כל הצדדים הרלוונטיים הם המפתחות להשגה. התקדמות בקובץ AML/CFT.

זה כלל קידום העבודה של סוכנויות ממשלתיות של איחוד האמירויות הערביות בהנחיית המשרד המנהל לאיסור הלבנת הון (AML) ומימון נגד טרור (CTF) כגוף התיאום הלאומי הראשי לעמוד בדרישות המפורטות בתוכנית הפעולה הלאומית ובאסטרטגיה הלאומית עבור AML/CFT. מטרתו הייתה לאחד מאמצים בהקשר זה ולגבש אסטרטגיה מקיפה למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור בהתאם לכל התקנים, החוקים והאמנות הבינלאומיים הרלוונטיים.

כמו כן, ארגון מחדש של ועדות המשנה של הוועדה הארצית למלחמה בהלבנת הון ומימון טרור וארגונים בלתי חוקיים ויצירת ועדות חדשות להגברת יעילות הוועדה, באמצעות השקת ועדת שותפות ציבורית-פרטית בראשות המשרד ההנהלה לאמל. /CTF, הכולל כעת חברים מ-17 סוכנויות ממשלתיות ו-22 סוכנויות מהמגזר הפרטי.

קואליציה דינמית זו, הראשונה מסוגה במזרח התיכון, משקפת את האמונה של איחוד האמירויות הערביות בתפקיד המהותי שהמגזר הפרטי ממלא בבניית מערכת בת קיימא ותגובה גמישה לטווח ארוך להשגת ציות פיננסי.

הוא גם דן בצעדים שנקטה איחוד האמירויות כדי להפחית את הסיכונים הכרוכים בטכנולוגיות חדשות ובשיטות עסקיות, כולל שילוב אחראי של נכסים וירטואליים במסגרת הרגולטורית של איחוד האמירויות. איחוד האמירויות הציגה כללים והנחיה לפיקוח יעיל על פעילויות כאלה ולהבטיח שלחברות רלוונטיות יש בקרות כדי לפקח ולציית למסגרת הרגולטורית של איחוד האמירויות.

איחוד האמירויות תדרכו אותם על מדור מעקב אחר ציות פיננסי במשרד החוץ ושיתוף הפעולה הבינלאומי, שמילא תפקיד חיוני בתמיכה במאמצי איחוד האמירויות לשיתוף פעולה בינלאומי ובניית פלטפורמות להחלפת ידע וניסיון בערוצים אסטרטגיים עם שותפים בינלאומיים.

אחד ההישגים החשובים ביותר של המדור לניטור ציות פיננסי הוא הקמת קבוצת המומחים של איחוד האמירויות הערביות בנושא AML/CFT, אותה מובילים אחמד אל סייג, שר המדינה, וחאלד בלאמה אל תמימי, נגיד הבנק המרכזי של איחוד האמירויות הערביות. קבוצת המומחים כוללת נציגי מפתח מגופים לאומיים שונים, שקיימו עד היום 30 פגישות עם מומחים במדינות עמיתים.

המדור לניטור ציות פיננסי תרם גם להקמת פלטפורמות לבניית יכולת עם שותפים בינלאומיים, כמו האיחוד האירופי, בריטניה וארצות הברית, על ידי מתן יותר מ-12 סדנאות הכשרה טכניות לרשויות לאומיות שבהן יותר מ-2,000 משתתפים מפנים ו השתתפו מוסדות פיננסיים חיצוניים, כמו גם חברים בעסקים ומקצועות ייעודיים לא פיננסיים (DNFBP).

הם הביעו תועלת רבה מניסיונם של שותפים חיצוניים, במיוחד בכל הנוגע למאבק בהלבנת הון מבוססת סחר, חיזוק חקירות באמצעות טכניקות מתקדמות לניתוח נתונים ומלחמה בהפצת נשק.

מאמצים אלו הביאו להשקת שותפות היסטורית וראשונה מסוגה בין איחוד האמירויות לבריטניה למלחמה בזרימות כספיות בלתי חוקיות בספטמבר 2021. הדיאלוג המבני בין איחוד האמירויות לאיחוד האירופי הוקם גם הוא ביולי 2020 ויש לו קיימה שלוש פגישות עד היום.

במהלך ישיבות המליאה, איחוד האמירויות הביעה את תמיכתה במועמדותה של הפדרציה הרוסית להיות משקיף של MENAFATF, והדגישה את שאיפתה ש-MENAFATF ייהנה מהניסיון והמומחיות הרוסי העצום והמוצלח בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. .

חמיד אל זאבי, המנהל הכללי של המשרד המנהל לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, אמר: "במליאה ה-32 ביוני, MENAFATF העלה את הערכת הציות הטכני של איחוד האמירויות בשלוש המלצות חשובות למאבק בהלבנת הון. ומימון טרור. כעת, המליאה ה-33 הציעה הזדמנות מבורכתלעדכן את MENAFATF על ההתקדמות הנוספת של איחוד האמירויות.

"הישג הדירוג המחודש והעדכונים האחרונים שחלקנו הם שיקוף ישיר של ההתקדמות שמבצעת איחוד האמירויות בזמן שהיא מקדמת את מסגרת הציות הלאומית לפשיעה פיננסית ומשתפת פעולה עם שותפים בנושא איסור הלבנת הון ואמצעי מימון טרור באזור וברחבי העולם".

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395302995760 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew