יום שבת 25 יוני 2022 - 7:58:46 בבוקר

79 בני אדם הורשעו במרמה, הלבנת הון


אבו דאבי, 22 במאי, 2022 (WAM) -- בית המשפט הפלילי באבו דאבי, בעל סמכות שיפוט על פשעים של הלבנת הון והעלמת מס, הרשיע קבוצת פשע מאורגנת המורכבת מ-79 אנשים בני לאומים שונים, שהתמחו בהונאות אינטרנט על ידי שימוש בכתובות URL מזויפות (Uniform Resource Locators) של אתר סיני המציע שירותי תיווך ומסחר בניירות ערך, ושימוש בהונאה כדי לגרום לקורבנותיהם להשקיע בניירות ערך במטרה לנכס את שווי השקעתם, בנוסף לביצוע פשיעה של הלבנת הון על מנת להסתיר את מקור הסכומים שהתקבלו.

בית המשפט פסק, בנוכחות, נגד 66 נאשמים, ובהעדר, נגד 13 אחרים שהיו חלק מאותו מפעל פלילי, שכלל 72 אזרחים סינים, ירדני אחד, שני ניגרים, שני קמרונים, אחד אוגנדי ואחד קנייתי, גזר עליהם גזר דין. לעונשי מאסר הנעים בין שלוש ל-15 שנים עם גירוש מהארץ לאחר ריצוי עונשם, וקנסות הנעים בין 200,000 ל-10,000,000 דירהם לכל נאשם, עם החרמת כל הכספים שנתפסו אצל הנאשם, וכן החרמת יתרות הבנק שלו. , נדל"ן, מכוניות, מחשבים, טלפונים ניידים, שעונים ותכשיטים.

בכל הנוגע לפרטי המקרה, הנאשמים היו מעורבים בשיתוף עם נאשם אלמוני אחר בהתעסקות בפרוטוקולי האינטרנט של אתר אינטרנט בסין המתמחה במסחר בניירות ערך, תוך שימוש בכתובת פיקטיבית השייכת לאחרים במטרה להונות. הקורבנות אשר פותו להשקיע בניירות ערך, ובכך לנכס את כספיהם, עובדות שבעקבותיהן בוצעו פשעי הלבנת הון על מנת להסתיר את האמת על מקור ההכנסות הללו.

Raghda Rashad http://wam.ae/en/details/1395303049680 WAM/ Hebrew

WAM/Hebrew