בית המשפט להלבנת הון של אבו דאבי מרשיע את הנאשם בתיק גירוש כספים ציבוריים

אבו דאבי, 25 במאי, 2023 (וואם) -- בית המשפט הפלילי של אבו דאבי, בעל סמכות שיפוט בעבירות הלבנת הון והעלמת מס, הרשיע נאשם המעורב בתיק של הלבנת סכומים שמקורם במעילה, פגיעה מכוונת בכספי ציבור, וזיוף ושימוש במסמכים רשמיים מזויפים, תוך ניצול תפקידו בסוכנות ציבורית ליצירת תיקי מלגות כוזבים במטרה לסלק כספים מהרשות המעסיקה שלו, בהיקף כולל של כ-40 מיליון דירהם.

בית המשפט הפלילי גזר על הנאשם 15 שנות מאסר בגין ביצוע עבירות של ניכוס ופגיעה במזיד בכספי ציבור, זיוף ושימוש במסמכים רשמיים ונהוגים מזויפים, השבת הסכומים המעורבים וקנס השווה לסכומים שנמחקו, כלומר 40 מיליון דירהם.

בית המשפט גם הטיל עליו עונש מאסר של עשר שנים וקנס של 10 מיליון דירהם בגין עבירת הלבנת הון, והורה על החרמת כל ההכנסות והחפצים שנתפסו וקשורים, שימשו או נבעו מהפשע.

החקירות שערכה התביעה הציבורית באבו דאבי העלו כי הנאשם ניצל לרעה את מעמדו המקצועי לביצוע עבירות של הפרשת כספי ציבור. וניסה להסתיר ולהסוות את האמת ואת מקור הכספים שמקורם בפרויקט הפלילי שלו, באמצעות רכישת מכוניות יוקרה, לוחיות רישום עם ספרות נכבדות, תכשיטים יקרי ערך ונסיעות לחו"ל.

במסגרת תיק זה, הפרקליטות דגלה בצורך לשמור על כספי ציבור ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להתמודד עם כל ניסיון לנכס או להשיג כספים כאמור באמצעים מרמה ולא חוקיים, באופן שיבטיח את ההגנה על המשאבים והיכולות של המדינה ושמירה על שלמותה ושקיפות המערכת הפיננסית והכלכלית שלה.


נאדין טאחון / וואם בעברית