2023 Jun 01 Thu, 05:54:00 pm
अबू धाबी, 31 मई, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- 2023 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) कानून का पालन करने में विफल होने पर 840 कंपनियों के निरीक्षण के बाद यूएई के नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय व व्यवसायों (DNFBP) के क्षेत्र में काम करने वाली 137 कंपनियों पर एईडी 65.9 मिलियन का जुर्माना लगाया।यह पहल मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद व अवैध संगठनों और इसके कार्यकारी नियमों और संबंधित कानूनों के वित्तपोषण से निपटने के लिए 2018 के संघीय डिक्री-कानून संख्या...
