गुरुवार 01 जून 2023 - 11:00:56 पीएम
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2023 Jun 01 Thu, 05:54:00 pm

अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने पहली तिमाही में 137 DNFBP कंपनियों पर एईडी65.9 मिलियन का जुर्माना लगाया

अबू धाबी, 31 मई, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- 2023 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण (AML/CFT) कानून का पालन करने में विफल होने पर 840 कंपनियों के निरीक्षण के बाद यूएई के नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय व व्यवसायों (DNFBP) के क्षेत्र में काम करने वाली 137 कंपनियों पर एईडी 65.9 मिलियन का जुर्माना लगाया।यह पहल मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद व अवैध संगठनों और इसके कार्यकारी नियमों और संबंधित कानूनों के वित्तपोषण से निपटने के लिए 2018 के संघीय डिक्री-कानून संख्या...