521 मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में 387 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एईडी4 बिलियन जब्त

521 मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों में 387 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एईडी4 बिलियन जब्त

अबू धाबी, 14 अगस्त, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- पिछले दो सालों में यूएई के आंतरिक मंत्रालय ने 521 मनी लॉन्ड्रिंग मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया है और वैश्विक स्तर पर वांछित 387 व्यक्तियों को पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग किया है।

इन संयुक्त प्रयासों से एईडी4 बिलियन से अधिक की जब्ती हुई है।

उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल हिज हाइनेस शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने अपने नेताओं के मार्गदर्शन के तहत यूएई की निरंतर प्रगति को रेखांकित किया।

उन्होंने कहा, "देश का पथ आश्वासन और क्षमता में से एक है, जो इसकी प्रभावशाली वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। प्रज्ञ नेतृत्व की दृष्टि और सहयोग ने यूएई को सुरक्षा का अभयारण्य बनने के लिए प्रेरित किया है, जो समृद्धि और कल्याण को प्रसारित करता है।"

शेख सैफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ राष्ट्रीय रणनीति की देखरेख के लिए विदेश मंत्री हिज हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान के नेतृत्व में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर राष्ट्रीय रणनीति की देखरेख करने वाली उच्च समिति द्वारा की गई जोरदार कार्रवाइयों को भी स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त कार्यकारी कार्यालय के प्रयास कार्य योजना को क्रियान्वित करने और राष्ट्रीय उपलब्धियों को साकार करने में सहायक रहे हैं।

शेख सैफ ने कहा, “हमारी प्रतिबद्धता निवास, स्थिरता, रोजगार और निवेश के लिए लगातार एक सुरक्षित वातावरण विकसित करने की है। यूएई अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वैश्विक देशों में सबसे आगे अपनी स्थिति बनाए रखता है। अपराध के खिलाफ देश के दृढ़ रुख और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के अनुरूप मील के पत्थर हासिल किए जा रहे हैं।"

शेख सैफ ने घरेलू और वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराधों का मुकाबला करने में संबंधित अधिकारियों के सहयोग पर जोर दिया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि ये उपलब्धियां मनमानी नहीं हैं; वे एक एकीकृत और एकजुट प्रणाली से उत्पन्न होते हैं, जो आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखता है। इस तरह के प्रयासों से मनी लॉन्ड्रिंग और समानांतर वित्तीय जांच के मामलों का पता चलता है, जिसमें कुल रिपोर्ट का 55 फीसदी शामिल है।

ये जांच धन की उत्पत्ति, मूवमेंट और लाभार्थियों का खुलासा करने, आपराधिक नेटवर्क का खुलासा करने और अपराध के विभिन्न रूपों के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करती है। यूएई नेताओं की दूरदर्शी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए आंतरिक मंत्रालय की प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है।

शेख सैफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मंत्रालय के सक्रिय रुख को रेखांकित किया।

दुबई पुलिस के कमांडर-इन-चीफ और उच्च समिति के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला खलीफा अल मैरिज ने अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में शेख सैफ द्वारा निर्देशित यूएई के समर्पण पर जोर दिया। इस अपराध से निपटने के लिए वैश्विक पुलिस एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

“इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण अपराधों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा शामिल है, जिसे ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सहयोग से शुरू किया गया है। राज्य भर में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने से संबंधित सभी संस्थाओं के लगभग 116 कर्मियों ने भाग लिया। आंतरिक मंत्रालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए जांच तंत्र को मजबूत करने और विकसित करने और जानकारी एकत्र करने के लिए नई उन्नत तकनीकी तकनीकों को भी अपनाया है।”

उन्होंने यूएई की राष्ट्रीय रणनीति के अनुरूप मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने में मंत्रालय की पर्याप्त प्रगति और उपलब्धियों को भी रेखांकित किया। नवंबर 2022 से फरवरी 2023 तक किए गए ठोस प्रयासों से अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ खुफिया जानकारी के 1,628 उदाहरणों का आदान-प्रदान हुआ।

इन सहयोगों में इंटरपोल, यूरोपोल, खाड़ी पुलिस प्राधिकरण, एएमओएन इंटरनेशनल नेटवर्क और संपर्क अधिकारी सहित विभिन्न संचार चैनल शामिल हैं। इसके अलावा कानून प्रवर्तन में वैश्विक स्तर पर समकक्षों के साथ कई समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अल मैरिज ने मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए देश के भीतर संबंधित अधिकारियों द्वारा शुरू की गई नई पहलों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

अनुवाद - पी मिश्र.

https://wam.ae/en/details/1395303186431