हामिद अलज़ाबी ने WAM से कहाः यूएई ने पहली छमाही में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में पर्याप्त प्रगति हासिल की

अबू धाबी, 18 सितम्बर, 2023 (डब्ल्यूएएम) -- एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग (EO AML/CTF) के कार्यकारी कार्यालय के महानिदेशक हामिद अलज़ाबी ने खुलासा किया कि यूएई ने 2023 की पहली छमाही में हुई AML/CFT प्रगति की व्यापक समीक्षा पूरी कर ली है, जो पूरे बोर्ड में महत्वपूर्ण सुधार दिखाती है।

अमीरात समाचार एजेंसी (WAM) को दिए एक बयान में अलज़ाबी ने जोर देकर कहा कि समीक्षा के परिणाम यूएई राष्ट्रीय AML/CFT प्रणाली की मजबूती, जवाबदेही और प्रभावशीलता को दर्शाते हैं। इस अवधि के दौरान, यूएई ने राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय AML/CTF रणनीति को लागू करना जारी रखा है और अवैध वित्तपोषण से निपटने व वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता को संरक्षित करने के लिए अपने एजेंडे का दृढ़ता से पालन कर रहा है।

उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से STR/SAR, प्रवर्तन कार्रवाई, पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जब्ती सहित प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि यूएई ने अपनी वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए मार्च 2023 से मध्य जुलाई 2023 तक एईडी1.309 बिलियन से अधिक को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया।

अलज़ाबी ने जोर देकर कहा कि यूएई मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का पता लगाने, जांच करने और समझने के लिए अपनी दीर्घकालिक, स्थायी AML/CTF क्षमताओं का निर्माण जारी रखेगा और अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को व्यापक बनाना जारी रखेगा।

उन्होंने कहा, "यूरेशिया समूह के पूर्ण सत्र में यूएई की भागीदारी के बाद एशिया/प्रशांत समूह के पूर्ण सत्र में आधिकारिक पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। घरेलू स्तर पर यूएई FIU ने अबू धाबी में एग्मोंट ग्रुप की 2023 वार्षिक बैठक की मेजबानी की, जो एक वैश्विक संगठन है जो 170 सदस्य FIU के बीच सूचना, ज्ञान और सहयोग के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। हम साल की दूसरी छमाही में अपनी सकारात्मक प्रगति जारी रखने की उम्मीद करते हैं।"

EO AMLCTF के महानिदेशक ने कहा कि पहली तिमाही की उपलब्धि में दो एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों एशिया/प्रशांत समूह (APG) और यूरेशिया समूह (EAG) के पूर्ण सत्र में पहली बार EO AML/CTF के नेतृत्व में यूएई प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी शामिल है।

उन्होंने कहा कि वित्तीय संस्थानों (FI) और नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों (DNFPB) के पर्यवेक्षकों ने एईडी199 मिलियन से अधिक का सामूहिक जुर्माना लगाया। यूएई ने मार्च 2023 से मध्य जुलाई 2023 तक एईडी1.309 बिलियन (लगभग 356,000,000 डॉलर) से अधिक को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया।

उन्होंने कहा कि 2023 की पहली तिमाही से दूसरी तिमाही तक यूएई ने कुल STR में 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की। इस अवधि के दौरान DNFBP सबमिशन में 14 फीसदी और DPMS सबमिशन में 23 फीसदी की वृद्धि हुई।

अलज़ाबी ने बताया कि 2023 की दूसरी तिमाही में निरीक्षणों की संख्या (69,407) 2022 में निरीक्षणों की कुल संख्या (67,097) से अधिक हो गई, जिसमें 2023 की पहली तिमाही की तुलना में 108 फीसदी की वृद्धि हुई।

उन्होंने उल्लेख किया कि लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों (TFS) और आतंकवादी और प्रसार वित्तपोषण (PF/TF) - संबंधित STR/SAR की FIU को निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है। मार्च-जून 2023 के आंकड़े पिछली रिपोर्टिंग अवधि की तुलना में 93 फीसदी की अनुमानित वृद्धि दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि मार्च 2023 से नियंत्रण और अप्रसार के कार्यकारी कार्यालय (EOCN) ने TF/PF पर लगभग 4,000 निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के पेशेवरों के लिए चार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं।

EO AMLCTF के महानिदेशक के अनुसार, यूएई वित्तीय और संगठित अपराध से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राथमिकता देना जारी रखता है। इसमें यूएई और अन्य न्यायक्षेत्रों के बीच जांच, गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण समझौते के कई हाई-प्रोफाइल मामले शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि यूएई ने आपराधिक मामलों में अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सहयोग के लिए अपने गाइड में न्याय मंत्रालय द्वारा बताए गए प्रयासों के अनुरूप 45 पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLA) पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर किए हैं। तुर्किये के साथ एक MLA संधि पर हस्ताक्षर किए गए और आगे की संधिया विकसित की जा रही हैं।

उन्होंने कहा कि यूएई ने आउटबाउंड MLA अनुरोधों और व्यापार-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (ML), तीसरे पक्ष ML, विदेशी विधेय अपराधों और अंतरराष्ट्रीय सुविधाकर्ताओं को लक्षित करने वाले अन्य अनुरोधों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने बताया कि मार्च 2023 से मध्य जुलाई 2023 तक यूएई ने 34 विदेशी देशों को 82 निवर्तमान MLA अनुरोध भेजे। 2022 में यूएई ने 72 देशों को 290 निवर्तमान MLA अनुरोध भेजे।

उन्होंने उल्लेख किया कि 2023 की पहली छमाही के लिए यूएई को 202 आने वाले MLA अनुरोध प्राप्त हुए और 130 MLA अनुरोधों (लगभग 73 फीसदी) पर प्रतिक्रियाएं प्रदान की गईं, जबकि शेष 71 पर मौजूदा समय में जून 2023 के अंत तक संबंधित पीपी द्वारा कार्रवाई की जा रही है और एक आने वाले विधायक को संबंधित विदेशी क्षेत्राधिकार द्वारा वापस ले लिया गया है। यह 2022 में देखे गए सकारात्मक रुझान को जारी रखता है।

EO AMLCTF महानिदेशक के अनुसार, यूएई राष्ट्रव्यापी और क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों की क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि FI और DNFBP AML/CFT आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

उन्होंने कहा कि फरवरी से जुलाई 2023 तक यूएई ने 12 सत्र आयोजित करके अपनी आउटरीच और जागरूकता बढ़ाने की पहल को तेज करना जारी रखा है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 18,000 से अधिक कर्मियों तक पहुंची।

उन्होंने उल्लेख किया कि 14 जुलाई तक MOE ने उच्च जोखिम वाले DNFBP के ऑन-साइट पूर्ण-स्कोप निरीक्षण का 52 फीसदी (3,360 में से 1,737) पूरा कर लिया था और क्षेत्रों के जोखिमों व आकार के आधार पर इन ऑन-साइट निरीक्षणों को प्राथमिकता दी थी।

उन्होंने बताया कि FI और DNFBP के पर्यवेक्षकों ने H1 2023 के लिए एईडी199 मिलियन की राशि का सामूहिक जुर्माना जारी किया, जो साल 2022 (एईडी76.2 मिलियन), 2020 (एईडी8.4 मिलियन) और 2019 (एईडी800,000) के कुल योग से अधिक है।

उन्होंने कहा कि मार्च 2023 और जून 2023 के बीच CBUAE ने 30 ऑन-साइट समीक्षाएं पूरी कीं और इस साल 57 ऑन-साइट समीक्षाओं को अंतिम रूप दिया। मौजूदा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान किए गए निरीक्षणों के परिणामस्वरूप 385 उपचारात्मक कार्रवाइयों की पहचान की गई और CBUAE विनियमित संस्थाओं को 28 उपचारात्मक शमन योजनाएं जारी की गईं।

अलज़ाबी ने बताया कि पर्यवेक्षी अधिकारी अपने मानव संसाधनों में निवेश करना जारी रखा हैं।

अनुवाद - पी मिश्र.

https://wam.ae/en/details/1395303198526