Rabu 12 Mei 2021 - 12:04:16 pm

Besok, Kementerian Ekonomi Mulai Menerapkan Aturan atas Penyimpangan Terkait Fasilitas yang Gagal Mendaftar dalam Sistem Anti Pencucian Uang


- Setelah batas waktu tambahan berakhir pada 30 April 2021.

- Kementerian Ekonomi meminta Perusahaan yang mengklaim mendaftar termasuk broker, agen real estat, auditor, dealer logam mulia dan batu permata serta penyedia layanan perusahaan, untuk mempercepat pendaftaran.

-Perusahaan yang gagal mendaftar atau melanggar ketentuan Undang-Undang Anti Pencucian Uang akan bertanggung jawab atas pelanggaran termasuk: denda mulai dari 50.000 dirham hingga 5 juta dirham dan hukuman yang mungkin berjumlah penangguhan lisensi atau penutupan fasilitas.

- Kampanye inspeksi terus berlanjut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem goAML dan sistem pelaporan otomatis untuk daftar penalti terdaftar, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang disediakan dalam peraturan eksekutif hukum.

Abu Dhabi, 30 April (WAM) Kementerian Ekonomi mengumumkan berakhirnya masa tenggang tambahan yang diperpanjang, yang diberikan kepada sektor bisnis dan profesi non-keuangan untuk mendaftar dalam anti pencucian uang, kontra-pembiayaan terorisme dan organisasi ilegal, di mana akan mulai menerapkan penyimpangan mulai 1 Mei 2021 untuk fasilitas yang gagal mendaftar.

Kementerian sebelumnya telah memperpanjang batas waktu pendaftaran untuk peraturan setelah masa tenggang pertama berakhir pada 31 Maret 2021, dengan mempertimbangkan kondisi perusahaan dalam keadaan saat ini, dan untuk memungkinkan semua perusahaan yang ditargetkan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, serta mencatat bahwa perusahaan yang gagal mendaftar dalam sistem goAML dan sistem pelaporan otomatis daftar sanksi akan dikenakan pelanggaran mulai besok.

Kementerian menjelaskan bahwa denda yang diatur dalam keputusan hukum federal No. 20 tahun 2018 tentang penanggulangan pencucian uang, penanggulangan pendanaan terorisme dan pembiayaan organisasi ilegal, khususnya dalam Pasal 14, serta peraturan eksekutif keputusan hukum dan keputusan terkait, mulai dari 50.000 dirham dan mencapai hingga 5 juta dirham, sedangkan hukuman dapat mencapai penangguhan izin atau penutupan fasilitas.

Kementerian telah menghimbau kepada semua perusahaan yang ditargetkan untuk mempercepat pendaftaran, melindungi diri dari pelanggaran hukum dan mengamankan investasi mereka dari risiko pencucian uang.

Kementerian menekankan kelanjutan kampanye inspeksinya pada fasilitas sektor "bisnis dan profesi non-keuangan tertentu" untuk memastikan pendaftaran perusahaan dalam dua sistem, memantau kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum lainnya, terutama mengambil langkah-langkah uji tuntas terhadap pelanggan, mengidentifikasi penerima manfaat yang sebenarnya, melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mengadopsi kebijakan dan kontrol internal yang jelas untuk mengidentifikasi dan menghindari risiko kejahatan pencucian uang, menjelaskan bahwa rencana inspeksinya akan mencakup semua kategori profesi bisnis dan non-keuangan yang ditentukan di bawah kendali Kementerian Ekonomi, yang meliputi perantara, agen real estat, auditor, dealer logam dan batu mulia, serta Penyedia layanan perusahaan.

Melalui situs resminya, Kementerian Perekonomian memberikan semua informasi dan petunjuk pendaftaran melalui tautan berikut: - Tautkan langkah-langkah pendaftaran dalam sistem unit informasi keuangan https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx.

-Menghubungkan langkah-langkah pendaftaran ke sistem pelaporan otomatis untuk daftar sanksi : https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx.

- Tautkan langkah-langkah yang diperlukan perusahaan sesuai dengan peraturan eksekutif: https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx.

Kementerian Perekonomian menggalang semua lokakarya di platform counter-money laundering dan kontra-terorisme di saluran YouTube resminya, dengan tujuan memungkinkan semua perusahaan, pemangku kepentingan dan mereka yang tertarik untuk melihat konten mereka di tautan: https://www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw.

Kementerian menyerukan kepada semua fasilitas yang ditargetkan untuk menghubungi Departemen Respons Pencucian Uang melalui pusat panggilan Kementerian pada (8001222) atau melalui saluran resmi lainnya jika ada pertanyaan mengenai pendaftaran kedua sistem dan penyelesaian langkah-langkah yang diperlukan.

Penerjemah: A. Mubarak http://www.wam.ae/ar/details/1395302931388

WAM/Indonesian