Rabu 27 September 2023 - 4:38:51 am
Tue 19-09-2023 08:02 AM
ABU DHABI, 18 September (WAM) - Hamid AlZaabi, Direktur Jenderal Kantor Eksekutif Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme (EO AMLCTF), mengungkapkan bahwa UEA telah menyelesaikan tinjauan komprehensif terhadap kemajuan APU/PPT dibuat pada paruh pertama tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan signifikan secara keseluruhan.
Dalam pernyataannya kepada Kantor Berita Emirat (WAM), AlZaabi menekankan bahwa hasil tinjauan tersebut menunjukkan kekuatan, daya tanggap, dan efektivitas sistem APU/PPT nasional UEA. Selama periode ini, UEA terus menerapkan Rencana Aksi Nasional dan Strategi Nasional APU/PPT dan dengan tegas menjalankan agendanya untuk memerangi pendanaan gelap dan menjaga integritas sistem keuangan global.
Ia mencatat bahwa upaya ini telah meningkatkan indikator kinerja utama secara signifikan, termasuk STR/SAR, tindakan penegakan hukum, inspeksi oleh otoritas pengawas, dan penyitaan. Dia juga menunjukkan bahwa UEA berhasil menyita lebih dari AED1,309 miliar dari Maret 2023 hingga pertengahan Juli 2023, menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat sistem keuangannya.
AlZaabi menekankan bahwa UEA akan terus membangun kemampuan APU/PPT jangka panjang dan berkelanjutan untuk mendeteksi, menyelidiki dan memahami pencucian uang dan pendanaan teroris dan akan terus memperluas kerja sama internasionalnya.
Beliau menambahkan, “Partisipasi UEA dalam pleno Grup Eurasia diikuti dengan pemberian status pengamat resmi pada pleno Grup Asia/Pasifik. Di tingkat domestik, FIU UEA menjadi tuan rumah pertemuan tahunan Grup Egmont tahun 2023 di Abu Dhabi, sebuah pertemuan global organisasi yang memfasilitasi pertukaran informasi, pengetahuan, dan kerja sama di antara 170 anggota FIU. Kami berharap dapat melanjutkan kemajuan positif kami di paruh kedua tahun ini."
Dirjen EO AMLCTF menyampaikan, capaian kuartal pertama ini antara lain keikutsertaan delegasi UEA yang dipimpin oleh EO AML/CTF untuk pertama kalinya dalam pleno dua Badan Regional Bergaya FATF: Grup Asia/Pasifik ( APG) dan Grup Eurasia (EAG).
Dia menambahkan bahwa pengawas Lembaga Keuangan (FI) dan Bisnis dan Profesi Non-Keuangan yang Ditunjuk (DNFPB) mengenakan denda kolektif lebih dari AED199 juta. UEA juga berhasil menyita lebih dari AED1,309 miliar (sekitar USD356.000.000) dari Maret 2023 hingga pertengahan Juli 2023.
Dia mencatat bahwa dari Q1 hingga Q2 2023, UEA melaporkan peningkatan total STR sebesar 17%. Pada periode ini, pengajuan DNFBP meningkat sebesar 14% dan pengajuan DPMS sebesar 23%.
AlZaabi menjelaskan, pada Q2 tahun 2023, jumlah pemeriksaan (69.407) melampaui jumlah pemeriksaan tahun 2022 (67.097), dengan peningkatan sebesar 108% dibandingkan triwulan I tahun 2023.
Beliau menyebutkan bahwa pelaporan sektor swasta mengenai Targeted Financial Sanctions (TFS) dan Terrorist and Proliferation Financing (PF/TF) – terkait dengan STR/SAR kepada FIU telah meningkat. Statistik dari Maret-Juni 2023 menunjukkan perkiraan peningkatan sebesar 93% dibandingkan periode pelaporan sebelumnya.
Ia mengatakan bahwa sejak Maret 2023, Kantor Eksekutif untuk Pengendalian dan Non-Proliferasi (EOCN) mengadakan empat sesi pelatihan bagi hampir 4.000 profesional sektor swasta dan publik mengenai TF/PF.
Menurut Direktur Jenderal EO AMLCTF, UEA terus memprioritaskan kerja sama internasional untuk memerangi kejahatan finansial dan terorganisir. Hal ini mencakup beberapa kasus investigasi, penangkapan, dan perjanjian ekstradisi penting antara UEA dan yurisdiksi lainnya.
Dia menambahkan bahwa UEA telah berhasil menandatangani 45 perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA) sejalan dengan upaya yang dinyatakan oleh Kementerian Kehakiman dalam panduannya untuk kerja sama peradilan internasional dalam masalah pidana. Satu perjanjian MLA ditandatangani dengan Republik Türkiye, dan perjanjian lebih lanjut sedang dikembangkan.
Dia mencatat bahwa UEA fokus pada permintaan MLA keluar dan permintaan lain yang menargetkan pencucian uang (ML) berbasis perdagangan, ML pihak ketiga, tindak pidana asal asing, dan fasilitator internasional. Dijelaskannya, sejak Maret 2023 hingga pertengahan Juli 2023, UEA mengirimkan 82 permintaan MLA keluar ke 34 negara asing. Pada tahun 2022, UEA mengirimkan 290 permintaan MLA keluar ke 72 negara. Pada paruh pertama tahun 2023, UEA telah mengirimkan 119 permintaan MLA keluar ke lebih dari 40 yurisdiksi.
Beliau menyebutkan bahwa pada semester pertama tahun 2023, UEA menerima 202 permintaan MLA yang masuk dan memberikan tanggapan terhadap 130 permintaan MLA (sekitar 73%), sedangkan 71 sisanya sedang diproses oleh PP masing-masing hingga akhir tahun. Juni 2023, dengan satu MLA yang masuk ditarik oleh yurisdiksi asing masing-masing. Hal ini melanjutkan tren positif yang terlihat pada tahun 2022.
Menurut Direktur Jenderal EO AMLCTF, UEA menginvestasikan sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kapasitas pengawas nasional dan regional untuk memastikan bahwa FI dan DNFBP mematuhi persyaratan APU/PPT.
Dia menambahkan bahwa dari bulan Februari hingga Juli 2023, UEA terus mengintensifkan inisiatif penjangkauan dan peningkatan kesadarannya, dengan mengadakan 12 sesi yang menjangkau lebih dari 18.000 personel di sektor publik dan swasta.
Ia menyebutkan bahwa hingga tanggal 14 Juli, Kementerian Pendidikan telah menyelesaikan 52% (1.737 dari 3.360) inspeksi menyeluruh di lokasi terhadap DNFBP yang berisiko tinggi dan memprioritaskan inspeksi di lokasi tersebut berdasarkan risiko dan ukuran sektornya.
Ia menjelaskan bahwa pengawas FI dan DNFBP mengeluarkan denda kolektif sebesar AED199 juta untuk Semester 1 tahun 2023, melebihi total denda gabungan tahun 2022 (AED76,2 juta), 2020 (AED8,4 juta), dan 2019 (AED800,000).
Dia mencatat bahwa antara Maret 2023 dan Juni 2023, CBUAE menyelesaikan 30 tinjauan lapangan dan menyelesaikan 57 tinjauan lapangan tahun ini. Inspeksi yang dilakukan selama periode pelaporan saat ini menghasilkan 385 tindakan perbaikan yang teridentifikasi, dan 28 Rencana Mitigasi Perbaikan diterbitkan kepada entitas yang diatur oleh CBUAE.
AlZaabi menjelaskan otoritas pengawas terus melakukan investasi pada sumber daya manusianya.
Investigasi dan Penuntutan
Menurut AlZaabi, sistem UEA untuk menyelidiki pelanggaran TPPU secara efektif dan dengan cepat menjatuhkan sanksi yang proporsional terus ditingkatkan dan ditingkatkan untuk mencegah perilaku kriminal lebih lanjut. Upaya ini mencakup penerapan alat investigasi tambahan dan peningkatan metode dan teknik investigasi.
Dia menambahkan bahwa antara bulan Maret dan pertengahan Juli 2023, UEA telah memprioritaskan penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus TPPU yang berskala besar dan kompleks. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 183 kasus TPPU yang diluncurkan secara nasional oleh otoritas penyidik dan penuntut umum terkait.
AlZaabi menjelaskan, dari kasus baru TPPU, 51 kasus berdasarkan sosialisasi Financial Intelligence Unit (FIU); 164 kasus telah diselidiki secara hukum oleh Jaksa Penuntut Umum (PP); dan 99 kasus dirujuk ke Pengadilan selama periode peninjauan ini.
Dia menyebutkan bahwa UEA mempertahankan tingkat hukuman sebesar 92,1% dalam kasus TPPU antara Maret 2023 dan pertengahan Juli 2023, dan menghasilkan 76 hukuman pada periode yang sama. Sekitar 45,3% investigasi polisi dihasilkan oleh kerja sama internasional formal dan informal, seperti permintaan MLA yang masuk, FIU-ke-FIU, dan kerja sama polisi-ke-polisi.
Dia mencatat bahwa penyitaan hasil haram adalah prioritas utama bagi otoritas terkait untuk memastikan bahwa dana kriminal disita dan dicegah memasuki sistem keuangan lagi, sehingga mencegah aktivitas kriminal lebih lanjut.
Direktur Jenderal EO AMLCTF mengatakan bahwa selama Semester 1 tahun 2023, UEA menunjukkan bagaimana intelijen finansial berperan penting di seluruh otoritas terkait dalam membantu secara efektif dalam investigasi TPPU dan TPPT. UEA telah melakukan investasi yang signifikan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi FIU dan melihat peningkatan yang signifikan dalam penuntutan kejahatan keuangan.
Dia mencatat bahwa FIU telah banyak berinvestasi dalam meningkatkan tim dengan mempekerjakan profesional yang sangat berpengalaman dengan pengalaman yang relevan di bidang kepatuhan, perbankan, penegakan hukum, dan investigasi.
AlZaabi menekankan bahwa 183 kasus TPPU baru telah dirujuk di tingkat nasional oleh otoritas investigasi dan penuntutan terkait, yang selanjutnya meningkatkan kapasitas otoritas investigasi dan penuntutan untuk menggunakan sumber informasi lain dan melakukan Investigasi Keuangan Paralel.
Dia mengatakan FIU mencakup informasi analisis dari FIU asing dan memberikan intelijen finansial bagi otoritas investigasi dan penuntutan untuk terus mengejar ancaman TPPU yang berisiko tinggi. Selain itu, pertemuan dengan FIU asing dan pemangku kepentingan internasional juga meningkat.
ALZaabi menekankan bahwa UEA memperlakukan risiko TF dan PF dengan serius. Upaya dan kegiatan yang sangat diprioritaskan memastikan bahwa pemodal teroris dicegah untuk menggalang dana – baik melalui sektor swasta atau organisasi nirlaba (NPO) – dan bahwa entitas dan individu yang terlibat dalam proliferasi senjata pemusnah massal dicegah untuk melakukan hal tersebut sesuai dengan UNSCR.
Ia mencatat bahwa EOCN terus memprioritaskan penjangkauan komprehensif kepada sektor swasta dan publik mengenai TF/PF. Sejak Maret 2023, empat sesi pelatihan telah dilaksanakan dan dihadiri oleh 4.000 peserta, dengan fokus utama pada kewajiban CPF internasional, praktik terbaik kepatuhan, dan tipologi.
Ia menjelaskan bahwa pelaporan TFS PF/TF sektor swasta – terkait STR/SAR ke FIU – mengalami peningkatan dibandingkan dua periode pelaporan terakhir. Statistik dari bulan Maret hingga Juni 2023 menunjukkan perkiraan peningkatan STR sebesar 93% dan 96% dibandingkan dengan dua periode pelaporan terakhir (masing-masing Juli – 22 Oktober dan 22 November hingga 23 Februari). Hal ini menunjukkan tren yang meningkat dan berkelanjutan.
Ia menyimpulkan bahwa pengawas dan seluruh otoritas APU/PPT secara aktif berkoordinasi dan berpartisipasi dalam proses yang sedang berlangsung untuk memperbarui Penilaian Risiko Nasional kedua yang diluncurkan pada Oktober 2022.
https://wam.ae/en/details/1395303198526
