mercoledì 12 maggio 2021 - 12:23:16 sera

Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti ospitano sessioni di formazione AML / CFT congiunte


ABU DHABI, 2 maggio 2021 (WAM) - A marzo ed aprile, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MoFAIC) degli Emirati Arabi Uniti ha accolto i funzionari del governo degli Stati Uniti per una serie di incontri e seminari virtuali, continuare nei mesi successivi a coprire una serie di tematiche legate all'antiriciclaggio ed al contrasto al finanziamento del terrorismo (AML / CFT).

Questi incontri sono una parte principale degli impegni tecnici in corso di rafforzamento delle capacità che gli Emirati Arabi Uniti stanno organizzando con diversi paesi partner. Molteplici istituzioni di tutti gli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato e beneficiato dello scambio di conoscenze, tecniche e abilità.

I seminari, ospitati dai dipartimenti del Tesoro, dello Stato, della giustizia e della sicurezza interna degli Stati Uniti, nonché dal Centro per il finanziamento del terrorismo, si sono concentrati su diverse questioni AML / CFT, inclusi schemi di riciclaggio di denaro basati sul commercio, migliorando le indagini AML / CFT utilizzando tecniche avanzate di analisi dei dati e metodi investigativi contro la proliferazione.

Gli incontri hanno evidenziato l'importanza della cooperazione internazionale e il ruolo fondamentale dell'intelligence finanziaria, dei partenariati pubblico-privato e del coordinamento nazionale nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Amna Fikri, Direttore del Dipartimento Affari economici e commerciali, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare il governo degli Stati Uniti per il nostro scambio di migliori pratiche AML/CFT e competenze tecniche. Gli Emirati Arabi Uniti si impegnano a prevenire tutte le forme di criminalità finanziaria e lo sviluppo di una forte comprensione della minaccia è una componente chiave del nostro approccio basato sul rischio. Aumentare la consapevolezza su come funzionano il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, cosa cercare nelle transazioni finanziarie e lanciare l'allarme su attività sospette sono fondamentali per essere meglio attrezzati per combattere la minaccia. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership tecnica con gli Stati Uniti nel futuro".

Le sessioni congiunte ospitate con gli Stati Uniti costituiscono una parte fondamentale dell'ampia gamma di attività degli Emirati Arabi Uniti per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comprese le iniziative per facilitare la cooperazione internazionale e nazionale.

Nell'ottobre 2020, MoFAIC e i Dipartimenti di Stato e Tesoro degli Stati Uniti hanno tenuto una sessione tecnica USA-Emirati Arabi Uniti sulle sanzioni economiche e il riciclaggio di denaro. La sessione ha discusso la Consulenza contro l'evasione delle sanzioni emessa dagli Stati Uniti e la Strategia nazionale degli Emirati Arabi Uniti sull'AML/CFT (2020-2023).

Tradotto da: Hussein Abuel Ela.

http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

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