വ്യാഴാഴ്ച 09 ഡിസംബർ 2021 - 4:15:49 am

33-ാമത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് പ്ലീനറി മീറ്റിംഗിൽ യുഎഇ പങ്കെടുത്തു


അബുദാബി, 2021 നവംബർ 23, (WAM) -- 2021 നവംബർ 16 മുതൽ 17 വരെ കെയ്‌റോയിൽ നടന്ന 33-ാമത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ (മെനാഫറ്റ്എഫ്) പ്ലീനറി മീറ്റിംഗിലും പ്ലീനറിക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള മെനഫാറ്റ് എഫ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് സെഷനുകളിലും യുഎഇ പങ്കെടുത്തു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനും തീവ്രവാദ ധനസഹായത്തിനും എതിരെ പോരാടുന്നതിന് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന വിപുലമായ ശ്രമങ്ങളെയും, പ്രത്യേകിച്ചും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സിന്റെ 40 ശുപാർശകളും 11 ഉടനടി ഫലങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്ലീനറി അഭിസംബോധന ചെയ്തു.

ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പ്രതിബദ്ധത, രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംയോജിത രീതിശാസ്ത്രം, പ്രസക്തമായ എല്ലാ കക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്നിവയാണ് ഈ അനുഭവം തെളിയിക്കുന്നത്, പരസ്പര മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിലെ അനുഭവം, AML/CFT സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി എന്നിവ യുഎഇ MENAFATF അംഗങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു.

ദേശീയ ആക്ഷൻ പ്ലാനിലും ദേശീയ തന്ത്രത്തിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രധാന ദേശീയ ഏകോപന ബോഡിയായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ (AML), കൗണ്ടർ ടെററിസം ഫൈനാൻസിംഗ് (CTF) എന്നിവയുടെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് മുഖേനയുള്ള യുഎഇ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങൾ ഏകീകരിക്കാനും എല്ലാ പ്രസക്തമായ അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും നിയമങ്ങൾക്കും കൺവെൻഷനുകൾക്കും അനുസൃതമായി കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള സമഗ്രമായ തന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്താനും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കൂടാതെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിനും നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിനുമുള്ള ദേശീയ കമ്മിറ്റിയുടെ ഉപസമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുകയും കമ്മിറ്റിയുടെ ഫലപ്രാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പുതിയ കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, AML/CTF-നുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് അധ്യക്ഷനായ ഒരു പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്ത സമിതി ആരംഭിക്കുക. ഇപ്പോൾ 17 സർക്കാർ ഏജൻസികളിൽ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങളും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള 22 ഏജൻസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതായ ഈ ഡൈനാമിക് സഖ്യം, സുസ്ഥിരമായ ഒരു സംവിധാനവും സാമ്പത്തിക അനുസരണവും കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള വഴക്കമുള്ള ദീർഘകാല പ്രതികരണവും കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ സ്വകാര്യമേഖല വഹിക്കുന്ന പ്രധാന പങ്കിലുള്ള യുഎഇയുടെ വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

യുഎഇയുടെ റെഗുലേറ്ററി ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് വെർച്വൽ ആസ്തികൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ബിസിനസ്സ് രീതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ യുഎഇ സ്വീകരിച്ച നടപടികളും ചർച്ച ചെയ്തു. അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനും യുഎഇയുടെ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും അനുസരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രസക്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുമായി യുഎഇ നിയമങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു.

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിനുള്ള യുഎഇയുടെ ശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിലും അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായി തന്ത്രപരമായ വഴികളിലൂടെ അറിവും അനുഭവവും കൈമാറുന്നതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച വിദേശകാര്യ, അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ മന്ത്രാലയത്തിനുള്ളിലെ സാമ്പത്തിക അനുസരണ നിരീക്ഷണ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് യുഎഇ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു.

ഫൈനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് വിഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടങ്ങളിലൊന്ന്, AML/CFT-യിൽ യുഎഇയുടെ വിദഗ്ധ സംഘം രൂപീകരിച്ചതാണ്, അത് സഹമന്ത്രി അഹമ്മദ് അൽ സയേഗിന്റെയും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഗവർണർ ഖാലിദ് ബാലാമ അൽ തമീമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ യുഎഇ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ വിദഗ്ധരുമായി നാളിതുവരെ 30 മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തിയ വിവിധ ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാന പ്രതിനിധികൾ വിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്‌റ്റേറ്റ്‌സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യാന്തര പങ്കാളികളുമായി 12-ലധികം സാങ്കേതിക പരിശീലന ശിൽപശാലകൾ നൽകിയും 2,000-ത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഫൈനാൻഷ്യൽ കംപ്ലയൻസ് മോണിറ്ററിംഗ് വിഭാഗവും സംഭാവന നൽകി. ബാഹ്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയുക്ത സാമ്പത്തികേതര ബിസിനസ്സുകളിലെയും പ്രൊഫഷനുകളിലെയും (DNFBP) അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു.

ബാഹ്യ പങ്കാളികളുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ വലിയ നേട്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചു, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാപാരം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഡാറ്റാ വിശകലനത്തിനായുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ അന്വേഷണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ, ആയുധ വ്യാപനത്തിനെതിരെ പോരാടൽ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്.

ഈ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ യുഎഇയും യുകെയും തമ്മിൽ അനധികൃത സാമ്പത്തിക പ്രവാഹത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരവും ആദ്യത്തെതുമായ പങ്കാളിത്തം ആരംഭിച്ചു. യുഎഇയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തമ്മിലുള്ള ഘടനാപരമായ സംഭാഷണവും 2020 ജൂലൈയിൽ സ്ഥാപിതമായി. ഇന്നുവരെ മൂന്ന് മീറ്റിംഗുകൾ നടത്തി.

പ്ലീനറി സെഷനുകളിൽ, MENAFATF-ന്റെ നിരീക്ഷകനാകാനുള്ള റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന് യുഎഇ പിന്തുണ അറിയിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന മേഖലയിലെ വിശാലവും വിജയകരവുമായ റഷ്യൻ അനുഭവവും വൈദഗ്ധ്യവും MENAFATF-ന് പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള ആഗ്രഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായം എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹമീദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു, "ജൂണിൽ നടന്ന 32-ാമത് പ്ലീനറിയിൽ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് സുപ്രധാന ശുപാർശകളിൽ MENAFATF യുഎഇയുടെ സാങ്കേതിക പാലിക്കൽ വിലയിരുത്തൽ ഉന്നയിച്ചു .ഇപ്പോൾ, 33-ാമത് പ്ലീനറി യുഎഇ കൈവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൂടുതൽ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് MENAFATF-നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്വാഗതാർഹമായ അവസരം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു.

"ഞങ്ങൾ പങ്കിട്ട റീ-റേറ്റിംഗ് നേട്ടങ്ങളും ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുകളും യുഎഇ അതിന്റെ ദേശീയ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പാലിക്കൽ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിക്കുകയും മേഖലയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ധനസഹായം എന്നിവയിൽ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ ലോകമെമ്പാടും കൈവരിക്കുന്ന പുരോഗതിയുടെ നേരിട്ടുള്ള പ്രതിഫലനമാണ്."

WAM/ Afsal Sulaiman http://wam.ae/en/details/1395302995760 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam