വെള്ളിയാഴ്ച 21 ജനുവരി 2022 - 6:21:21 pm

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെതിരെ ദുബായ് തുടരുകയാണ് പോരാട്ടം


ദുബായ്, 2021 ജനുവരി 13, (WAM),--ദുബായ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുമായും പ്രാദേശിക, ഫെഡറൽ അധികാരികളുമായും സഹകരിച്ച് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെയും അനുബന്ധ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ചെറുക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയുന്ന കേസുകളിൽ എമിറേറ്റിലെ കോടതികൾ വിവിധ ശിക്ഷാവിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമ്പത് മാസം മുതൽ എട്ട് വർഷം വരെ തടവും 306,000 ദിർഹത്തിന്റെ ജപ്തിയും 15 മില്യൺ ദിർഹം പിഴയും ശിക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആദ്യ കേസിൽ, ക്രിമിനൽ കോടതി ഒരു പ്രതിക്ക് ചുമത്തിയ കുറ്റത്തിന് മൂന്ന് വർഷം തടവും 14.76 ദശലക്ഷം ദിർഹം പിഴയും വിധിച്ചു. സീനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ - പബ്ലിക് ഫണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ മേധാവി, കൗൺസിലർ ഇസ്മായിൽ അലി മദനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, പ്രതി 14.76 മില്യൺ ദിർഹം കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കുറ്റം ചെയ്തു, വരുമാനത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ, അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കൈമാറി, ഉപയോഗിച്ചു, മറച്ചുവെച്ചു. അതുപോലെ അതിന്റെ സ്വഭാവരീതിയും. പ്രതി സെയിൽസ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആശയവിനിമയത്തിൽ വിദഗ്ധരായ ഒരു കമ്പനിയുടെ ശാഖയിൽ നിന്ന് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച ധാരാളം കാർഡുകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചാണ് തുക നേടിയത്.

മറ്റൊരു കേസിൽ, ക്രിമിനൽ കോടതി നാല് പ്രതികൾക്ക് മൂന്ന് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്തലും 210,000 ദിർഹത്തിന് തുല്യമായ തുക നൽകാനും ശിക്ഷിച്ചു. അഞ്ചാം പ്രതി, നിയമപരമായ വ്യക്തി, 300,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. വിദേശ വനിതയുടെ 2.5 മില്യൺ ദിർഹം പ്രതികൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കൗൺസിലർ ഇസ്മായിൽ മദനി പറഞ്ഞു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള പബ്ലിക് ഫണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു കേസിൽ, ദുബൈ മിസ്‌ഡിമെനേഴ്‌സ് കോടതി ഒരു പ്രതിയെ ഹാജരാകാതെയും മറ്റൊരു മൂന്ന് പ്രതികളെ വ്യക്തിപരമായി വഞ്ചനാക്കുറ്റത്തിന് ആറ് മാസത്തെ തടവിനും ഒരു വർഷം തടവിനും ശിക്ഷിച്ചു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മൊത്തം AED 96,000 തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഏതെങ്കിലും ഫണ്ട് കണ്ടുകെട്ടൽ, അവരെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നാടുകടത്തൽ. മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ടു.

അധികാരികളുടെ യോജിച്ച ശ്രമങ്ങൾ തെളിവുകളുടെ വേഗത്തിലുള്ള ശേഖരണം സുഗമമാക്കിയെന്നും, അന്വേഷണങ്ങൾ വേഗത്തിലും കൃത്യമായും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും കോടതി ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കൗൺസിലർ ഇസ്മായിൽ മദനി പറഞ്ഞു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെ ചെറുക്കുന്നതിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഉയർന്ന മുൻഗണനയെ ഈ സഹകരണം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധത, തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകൽ, നിയമവിരുദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ എന്നിവയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള 2018-ലെ ഫെഡറൽ നിയമം നമ്പർ 20 പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

WAM/Sreejith Kalarikkal https://wam.ae/en/details/1395303010880 WAM/Malayalam

WAM/Malayalam