متحده عربي اماراتو په لومړۍ نیمایي کې د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه کړ: حامد الزابی وام ته

ابو ظهبي، 18 سپتمبر، 2023 (وام) -- حامد الزابي، د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر عمومي رییس (د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر) څرګنده کړه چې متحده عربي اماراتو د د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه پرمختګ پراخه بیاکتنه بشپړه کړې، د 2023 په لومړۍ نیمایي کې جوړ شوی چې په بورډ کې د پام وړ پرمختګ ښیې.

د اماراتو خبري اژانس (وام) ته په یوه بیان کې، الزابي ټینګار وکړ چې د بیاکتنې پایله د متحده عربي اماراتو د ملي د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه سیسټم پیاوړتیا، ځواب ورکوونکي او اغیزمنتوب څرګندوي. په دې موده کې، متحده عربي اماراتو د ملي عمل پلان او ملي د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه F ستراتیژۍ پلي کولو ته دوام ورکړی او د غیرقانوني تمویل سره د مبارزې او د نړیوال مالي سیسټم د بشپړتیا ساتلو لپاره په کلکه خپله اجنډا تعقیبوي.

هغه یادونه وکړه چې دې هڅو د فعالیت کلیدي شاخصونه د پام وړ زیات کړي دي، په شمول د ايس ټۍ آر/ايس اې آر، د پلي کولو کړنې، د څارونکي چارواکو لخوا تفتیشونه، او ضبط کول. هغه دا هم په ګوته کړه چې متحده عربي اماراتو په بریالیتوب سره د 2023 کال د مارچ څخه د 2023 د جولای تر نیمایي پورې له 1.309 ملیارد درهمڅخه ډیر ضبط کړي، د خپل مالي سیسټم پیاوړتیا لپاره خپله ژمنه بیا تاییدوي.

الزابي ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات به د پیسو مینځلو او د تروریزم تمویل کشف، تحقیق او پوهیدو لپاره د خپلو اوږد مهاله، دوامدار د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه ظرفیتونو رامینځته کولو ته دوام ورکړي او خپلو نړیوالو همکاریو ته به دوام ورکړي.

هغه زیاته کړه، "د یوریشیا ګروپ په عمومي غونډه کې د متحده عربي اماراتو ګډون د آسیا / ارام سمندر ګروپ په عمومي غونډه کې د رسمي څارونکي موقف په ورکولو سره تعقیب شو. په کورنۍ کچه، د متحده عربي اماراتو ايف ايي يو په ابوظبي کې د ایګمونټ ګروپ د 2023 کلنۍ غونډې کوربه و. هغه سازمان چې د 170 غړو ايف ايي يو ترمنځ د معلوماتو، پوهې او همکارۍ تبادله اسانه کوي. موږ د کال په دویمه نیمایي کې خپل مثبت پرمختګ ته دوام ورکولو ته سترګې په لار یو."

د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر عمومي رییس وویل چې د لومړۍ ربع په لاسته راوړنو کې د لومړي ځل لپاره د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر په مشرۍ د متحده عربي اماراتو د پلاوي ګډون د ايف اې ټۍ ايف سټایل دوه سیمه ایزو ارګانونو په غونډو کې شامل دی: د آسیا / ارام سمندر ګروپ ( اې پۍ جۍ) او یوریشیا ګروپ (اۍ اې جۍ).

هغه زیاته کړه چې د مالي ادارو څارونکو (ايف ايي) او ټاکل شوي غیر مالي سوداګرۍ او مسلکونو (ډۍ ايف اين بۍ پۍ) د 199 ملیون درهمڅخه ډیر اجتماعي جریمې لګولي. متحده اماراتو هم په بریالیتوب سره د 1.309 ملیارد درهم (شاوخوا 356,000,000 ډالر) د مارچ 2023 څخه د 2023 د جولای تر نیمایي پورې ضبط کړل.

هغه یادونه وکړه چې د لومړۍ ربعڅخه تر دوهمه ربع 2023 پورې، متحده اماراتو په ټول STRs کې د 17٪ زیاتوالی راپور ورکړی. په دې موده کې، د ټاکل شوي غیر مالي سوداګرۍ او مسلکونه سپارښتنې 14٪ او د ډۍ پۍ ايم ايس سپارښتنې 23٪ زیاتوالی موندلی.

الزابي څرګنده کړه چې د 2023 په دوهمه ربع کې، د تفتیشونو شمیر (69,407) د 2022 (67,097) ټول تفتیشونو شمیر څخه ډیر شو (67,097)، د 2023 د لومړۍ ربع په پرتله د 108٪ زیاتوالي سره.

هغه یادونه وکړه چې د خصوصي سکتور د هدف شوي مالي بندیزونو (ټۍ ايف ايس) او د ترهګرۍ او پراختیا تمویل (پۍ ايف/ټۍ ايف) - اړوند ايس ټۍ آر/ ايس اې ار ايف ايي يو ته راپور ورکول ډیر شوي. د 2023 د مارچ څخه تر جون پورې احصایې د تیر راپور ورکولو مودې په پرتله نږدې 93٪ زیاتوالی ښیې.

هغه وویل چې د مارچ 2023 راهیسې، د کنټرول او نه خپریدو اجراییوي دفتر (اۍ او سۍ اين) د ترهګرۍ او پراختیا تمویل په اړه د شاوخوا 4,000 خصوصي او عامه سکتور متخصصینو لپاره څلور روزنیز ناستې ترسره کړې.

د د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر د عمومي رییس په وینا، متحده امارات د مالي او سازمان شوي جرمونو سره د مبارزې لپاره نړیوالې همکارۍ ته لومړیتوب ورکوي. پدې کې د متحده عربي اماراتو او نورو قضایي ارګانونو ترمینځ د تحقیقاتو ، نیول کیدو او استرداد تړونونو ډیری لوړ پوړې قضیې شاملې دي.

هغه زیاته کړه چې متحده عربي اماراتو په بریالیتوب سره د دوه اړخیزه حقوقي مرستې 45 تړونونه (ايم ايل اي) لاسلیک کړي چې د عدلیې وزارت لخوا په جزایی مسلو کې د نړیوالې قضایی همکارۍ په لارښود کې د هغه د هڅو په اړه ویل شوي. د ترکيې له جمهوریت سره د پارلمان یو تړون لاسلیک شو، او نور تړونونه د پراختیا په حال کې دي.

هغه یادونه وکړه چې متحده عربي اماراتو د بهر څخه بهر د ایم ایل غوښتنو او نورو غوښتنو تمرکز کړی چې د سوداګرۍ پراساس د پیسو مینځلو (ايم ايل) ، دریمې ډلې پیسو مینځلو ، بهرني وړاندوینې جرمونه ، او نړیوال تسهیل کونکي په نښه کوي. هغه څرګنده کړه چې د مارچ 2023 څخه د 2023 د جولای تر نیمایي پورې، متحده عربي اماراتو 34 بهرنیو هیوادونو ته د 82 وتلو ایم ایل ایز غوښتنلیکونه لیږلي. په 2022 کې، متحده عربي اماراتو 72 هیوادونو ته د 290 وتلو ایم ایل ای غوښتنې لیږلي. د 2023 لومړۍ نیمایي لپاره، متحده عربي اماراتو د 119 وتلو ایم ایل ای غوښتنې له 40 څخه زیاتو قضایاوو ته لیږلي دي.

هغه یادونه وکړه چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې، متحده عربي اماراتو د 202 راتلونکو ايم ايل اې غوښتنې ترلاسه کړې او د 130 ایم ایل ایز غوښتنو (شاوخوا 73٪) ته یې ځوابونه ورکړي، پداسې حال کې چې پاتې 71 اوس مهال د اړوندو پۍ پۍ لخوا پروسس کیږي. جون 2023، د یو راتلونکی ایم ایل ای سره د اړونده بهرنۍ صالحیت لخوا ایستل کیږي. دا په 2022 کې لیدل شوي مثبت رجحاناتو ته دوام ورکوي.

د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر عمومي رییس په وینا، متحده امارات د هیواد په کچه او سیمه ایز څارونکو ظرفیت لوړولو لپاره د پام وړ سرچینې پانګونه کوي ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې ايف ايي او ټاکل شوي غیر مالي سوداګرۍ او مسلکونه د د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه اړتیاو سره مطابقت لري.

هغه زیاته کړه چې د فبروري څخه تر جولای 2023 پورې، متحده عربي اماراتو د عامه او خصوصي سکټورونو په اوږدو کې د 18,000 څخه زیاتو پرسونل ته رسیدلي، 12 غونډې ترسره کړې چې د عامه پوهاوي او پوهاوي لوړولو نوښتونو ته یې دوام ورکړی.

هغه یادونه وکړه چې د جولای تر 14 پورې، ايم او اۍ د لوړ خطر ټاکل شوي غیر مالي سوداګرۍ او مسلکونه د ساحې په ساحه کې د بشپړ ساحې تفتیشونو 52٪ (3,360 څخه 1,737) بشپړ کړي او د خطرونو او سکټورونو اندازې پراساس د ساحې دننه تفتیشونو ته لومړیتوب ورکوي.

هغه څرګنده کړه چې د ايف ايي او ټاکل شوي غیر مالي سوداګرۍ او مسلکونه څارونکو د لومړۍ نيمايي 2023 لپاره د 199 ملیون درهم مجموعي جریمې صادرې کړې چې د 2022 (76.2 ملیون درهم )، 2020 (8.4 ملیون درهم ) او 2019 (درهم 800,000) څخه زیاتې دي.

هغه یادونه وکړه چې د مارچ 2023 او جون 2023 ترمینځ ، د متحده عربۍ اماراتو مرکزۍ بانک په سایټ کې 30 بیاکتنې بشپړې کړې او سږکال یې 57 په سایټ کې بیاکتنې نهایی کړې. د اوسني راپور ورکولو دورې په جریان کې ترسره شوي تفتیشونه د 385 اصلاحي اقداماتو په ګوته شوي، او د متحده عربۍ اماراتو مرکزۍ بانک تنظیم شوي ادارو ته د 28 د مخنیوي کمولو پلانونه صادر شوي.

الزابي څرګنده کړه چې څارونکي چارواکي په خپلو بشري سرچینو پانګوونې ته دوام ورکوي.

تحقیقات او محاکمه

د الزابي په وینا، د متحده عربي اماراتو سیسټم د پیسو مینځلو سرغړونو په مؤثره توګه پلټنه کوي او په چټکۍ سره د متناسب بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي او د نورو جرمي چلند مخنیوي لپاره وده کوي. پدې هڅو کې د اضافي تفتیش وسیلو پلي کول او د تحقیقي میتودونو او تخنیکونو ښه کول شامل دي.

هغه زیاته کړه چې د 2023 کال د مارچ او جولای په نیمایي کې، متحده عربي اماراتو د لوی پیمانه، پیچلي پیسو مینځلو قضیو تحقیقاتو او تعقیب ته لومړیتوب ورکړی. په دې موده کې، د اړوندو تحقیقاتو او څارنوالۍ چارواکو لخوا په ملي کچه 183 پیسو مینځلو قضیې پیل شوې.

الزابي څرګنده کړه چې د پیسو مینځلو نوي قضیو څخه، 51 قضیې د مالي استخباراتو واحد (ايف ايي يو) خپرونو پر بنسټ وې؛ 164 قضیې د عامه څارنوالۍ لخوا په قضایي ډول څیړل شوي؛ او د بیاکتنې په دې موده کې 99 قضیې محکمې ته راجع شوي.

هغه یادونه وکړه چې متحده عربي امارات د مارچ 2023 او د جولای 2023 تر منځ د پیسو مینځلو قضیو کې د 92.1٪ محکومیت کچه ساتي ، په ورته موده کې 76 محکومیتونه ترلاسه کړي. د پولیسو نږدې 45.3٪ تحقیقات د رسمي او غیر رسمي نړیوالې همکارۍ لخوا رامینځته شوي، لکه د راتلونکو پارلماني غوښتنو، مالې استخبارتو واحد څخه مالي استخباراتو واحد، او د پولیسو څخه پولیسو همکارۍ.

هغه یادونه وکړه چې د غیرقانوني عوایدو ضبط کول د اړوندو چارواکو لپاره لوړ لومړیتوب دی ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې جرمي فنډونه ضبط شوي او بیا مالي سیسټم ته د ننوتلو مخه نیسي او د نورو جرمي فعالیتونو مخه نیسي.

د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل ضد اجراییوي دفتر عمومي رییس وویل چې د لومرۍ نيمايي 2023 په جریان کې، متحده عربي اماراتو وښودله چې څنګه مالي استخبارات د اړوندو چارواکو په اوږدو کې د پیسو مینځلو او تروریزم تمویل تحقیقاتو کې په مؤثره توګه مرسته کولو کې وسیله ده. متحده اماراتو د مالې استخبارتو واحد د وړتیاوو او موثریت د ښه کولو لپاره د پام وړ پانګه اچونه کړې او د مالي جرمونو په تعقیب کې د پام وړ پرمختګ لیدل کیږي.

هغه یادونه وکړه چې مالې استخبارتو واحد د موافقت، بانکدارۍ، قانون پلي کولو او تحقیقاتو په برخه کې د تجربه لرونکو متخصصینو په ګمارلو سره د ټیم په ښه کولو کې ډیره پانګونه کړې.

الزابي ټینګار وکړ چې د پیسو مینځلو 183 نوې قضیې په ملي کچه د اړوندو تحقیقاتو او څارنوالۍ چارواکو لخوا راجع شوي چې د تفتیش او څارنوالۍ چارواکو ظرفیت نور هم زیاتوي ترڅو د معلوماتو له نورو سرچینو څخه کار واخلي او موازي مالي تحقیقات ترسره کړي.

هغه وویل په مالي استخباراتو واحد کې د بهرنیو مالي استخباراتو واحد تحلیلي معلومات شامل دي او د تحقیقاتو او څارنوالۍ چارواکو لپاره مالي استخبارات چمتو کوي ترڅو په دوامداره توګه د لوړ خطر پیسو مینځلو ګواښونه تعقیب کړي. برسېره پردې، د بهرنیو مالي استخباراتو واحد او نړیوالو شریکانو سره ناستې زیاتې شوي.

الزابي ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د ټۍ ايف او پئ ايف خطرونو سره جدي چلند کوي. لوړ لومړیتوب لرونکي هڅې او فعالیتونه دا یقیني کوي چې د تروریزم تمویل کونکي د فنډ راټولولو مخه نیسي - یا د خصوصي یا غیر انتفاعي سازمان (اين پۍ او) سکټور له لارې - او دا چې هغه ادارې او افراد چې د ډله ایزې ویجاړولو وسلو په خپریدو کې ښکیل دي د داسې کولو څخه مخنیوی کیږي. د يو اين ايس سۍ آر سره سم.

هغه یادونه وکړه چې اۍ او سۍ اين خصوصي او عامه سکتورونو ته د ټۍ ايف /پئ ايف په اړه هراړخیز لاسرسي ته لومړیتوب ورکوي. د مارچ 2023 راهیسې، څلور روزنیز ناستې ترسره شوي او 4,000 ګډونوالو پکې برخه اخیستې، چې په عمده توګه د نړیوالو سۍ پۍ ايف مکلفیتونو، د اطاعت غوره عملونو، او ټایپولوژیو تمرکز کوي.

هغه څرګنده کړه چې د خصوصي سکتور د ټی ايف ايف پۍ ايف/ټۍ ايف - اړوند ايس ټئ ار/ايس اي ار ايف ايي يو ته راپور ورکول - د تیرو دوه راپور ورکولو دورې په پرتله ډیر شوي. د مارچ څخه تر جون 2023 پورې احصایې د تیرو دوه راپور ورکولو دورې (د جولای - اکتوبر 22 او نومبر 22 څخه تر فبروري 23 پورې په ترتیب سره) په ايس ټۍ آر کې نږدې 93٪ او 96٪ زیاتوالی ښیې. دا یو زیاتیدونکي او دوامداره رجحان په ګوته کوي.

هغه پایله وکړه چې څارونکي او د د پیسو مینځلو / د تروریزم تمویل ضد مبارزه ټول چارواکي په فعاله توګه همغږي کوي او په روانه پروسه کې برخه اخلي ترڅو د 2022 په اکتوبر کې د ملي خطر دوهم ارزونه تازه کړي.

https://wam.ae/en/details/1395303198526

ترجمه: محمد سليمان