Quarta-feira 12 Maio 2021 - 1:12:37 pm

UAE e EUA sediam sessões conjuntas de treinamento AML / CFT


ABU DHABI, 2 de maio de 2021 (WAM) -- Em março e abril, o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional (MoFAIC) dos Emirados Árabes Unidos deu as boas-vindas aos funcionários do governo dos EUA em uma série de reuniões e oficinas virtuais, que devem continuar nos próximos meses para cobrir uma série de questões ligadas à luta contra a lavagem de dinheiro e ao combate ao financiamento do terrorismo (AML/CFT).

Estas reuniões são uma parte principal dos compromissos técnicos de capacitação que os EAU estão organizando com vários países parceiros. Várias instituições de todos os EAU participaram e se beneficiaram do intercâmbio de conhecimentos, técnicas e habilidades.

As oficinas, organizadas pelos Departamentos do Tesouro, Estado, Justiça e Segurança Interna dos EUA, bem como pelo Centro de Alvo do Financiamento Terrorista, focalizaram diversas questões de AML/CFT, incluindo esquemas de lavagem de dinheiro baseados no comércio, aprimorando as investigações de AML/CFT usando técnicas avançadas de análise de dados e métodos de investigação de contra-proliferação.

As reuniões destacaram a importância da cooperação internacional e o papel crítico da inteligência financeira, parcerias público-privadas e coordenação doméstica no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Amna Fikri, Diretora do Departamento de Assuntos Econômicos e Comerciais do Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional dos EAU, disse: "Gostaria de agradecer ao Governo dos EUA pelo nosso intercâmbio de melhores práticas e habilidades técnicas da AML/CFT. Os EAU estão empenhados em prevenir todas as formas de crime financeiro, e desenvolver uma forte compreensão da ameaça é um componente chave de nossa abordagem baseada no risco. A conscientização de como funciona a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, o que procurar nas transações financeiras e o alerta sobre atividades suspeitas são fundamentais para estarmos mais bem equipados para combater a ameaça. Estamos ansiosos para continuar nossa parceria técnica com os Estados Unidos no futuro".

As sessões conjuntas realizadas com os EUA formam uma parte fundamental da ampla gama de atividades dos EAU para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, incluindo iniciativas para facilitar a cooperação internacional e doméstica.

Em outubro de 2020, o MoFAIC e os Departamentos de Estado e do Tesouro dos Estados Unidos realizaram uma sessão técnica EUA-UAE sobre Sanções Econômicas e Lavagem de Dinheiro. A sessão discutiu a Assessoria para Combater a Evasão de Sanções emitida pelos Estados Unidos e a Estratégia Nacional dos EAU sobre AML/CFT (2020-2023).

Trad. por Nadia Allim.

http://wam.ae/en/details/1395302931767

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