Quarta-feira 29 Junho 2022 - 9:54:15 am

79 pessoas condenadas por fraude, lavagem de dinheiro


ABU DHABI, 22 de maio de 2022 (WAM) -- O Tribunal Penal de Abu Dhabi, que tem jurisdição sobre crimes de lavagem de dinheiro e evasão fiscal, condenou um grupo criminoso organizado composto por 79 pessoas de diferentes nacionalidades, que se especializaram em fraudes na Internet usando URLs falsas (Uniform Resource Locators) de um site chinês que oferece serviços de corretagem e negociação de títulos, e usando o engano para induzir suas vítimas a investirem em títulos com o objetivo de se apropriar do valor de seu investimento, além de cometer o crime de lavagem de dinheiro a fim de esconder a fonte das somas recebidas.

O tribunal decidiu, na presença, contra 66 acusados e, na ausência deste, contra 13 outros que faziam parte do mesmo empreendimento criminoso, que incluía 72 chineses, um jordaniano, dois nigerianos, dois camaroneses, um ugandês e um queniano, condenando-os a penas de prisão que variam de três a 15 anos com deportação do país após cumprir suas respectivas penas, e multas que variam de AED 200.000 a 10.000.000 para cada acusado, com confisco de todos os fundos apreendidos do acusado, bem como confisco de seus saldos bancários, imóveis, carros, computadores, telefones celulares, relógios e jóias.

Com relação aos detalhes do caso, os indivíduos acusados estavam envolvidos em associação com outra pessoa desconhecida acusada na adulteração dos protocolos da Internet de um site na China especializado em negociação de títulos, usando um endereço fictício pertencente a outros com a intenção de defraudar as vítimas que foram seduzidas a investir em títulos, e assim se apropriar de seus fundos, fatos que foram seguidos pela comissão de crimes de lavagem de dinheiro a fim de ocultar a verdade sobre a origem destes rendimentos.

Trad. por Nadia Allim.

wam.ae/en/details/1395303049680

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