среда 12 мая 2021 - 12:37:21

ОАЭ и США проводят совместные учебные занятия по AML / CFT


АБУ-ДАБИ, 2 мая 2021 г. (WAM) - В марте и апреле Министерство иностранных дел и международного сотрудничества (MoFAIC) ОАЭ приветствовало официальных лиц правительства США для проведения серии виртуальных встреч и семинаров, которые, как ожидается, продолжить в следующие месяцы для освещения ряда вопросов, связанных с противодействием отмыванию денег и противодействию финансированию терроризма (AML / CFT).

Эти встречи являются основной частью текущих технических мероприятий по наращиванию потенциала, которые ОАЭ организует с несколькими странами-партнерами. Множество учреждений из ОАЭ приняли участие и извлекли выгоду из обмена знаниями, методами и навыками.

Семинары, организованные Министерством финансов, штата, юстиции и национальной безопасности США, а также Центром по борьбе с финансированием терроризма, были посвящены нескольким вопросам AML / CFT, включая схемы отмывания денег в торговле, усиление расследований в сфере AML / CFT. с использованием передовых методов анализа данных и методов расследования противодействия распространению.

Встречи подчеркнули важность международного сотрудничества и решающую роль финансовой разведки, государственно-частного партнерства и внутренней координации в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Директор департамента экономики и торговли Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Амна Фикри сказала: «Я хотела бы поблагодарить правительство США за обмен передовым опытом и техническими навыками в сфере AML / CFT. ОАЭ привержены предотвращение всех форм финансовых преступлений и формирование четкого понимания угрозы - ключевой компонент нашего подхода, основанного на оценке рисков.

Повышение осведомленности о том, как работает отмывание денег и финансирование терроризма, на что обращать внимание при финансовых транзакциях и оповещение о подозрительных Это ключ к лучшему оснащению для борьбы с угрозой. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего технического партнерства с Соединенными Штатами в будущем ».

Совместные заседания, проводимые с США, составляют ключевую часть широкого спектра мероприятий ОАЭ по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, включая инициативы по содействию международному и внутреннему сотрудничеству.

В октябре 2020 года MoFAIC и Государственный департамент и Казначейство США провели техническую сессию США и ОАЭ по экономическим санкциям и отмыванию денег. На заседании обсуждались рекомендации по противодействию уклонению от санкций, выпущенные США, и Национальная стратегия ОАЭ по AML / CFT (2020-2023).

Перевод выполнен: Ахмедом Шериф http://www.wam.ae/en/details/1395302931767

WAM/Russian